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투자정보

빠르고 정확한 재무정보로 투자자에게 힘이 되어 드립니다.
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이사회에 관한 사항

이사회 구성 현황
(의장: 옥경석 / 이사총수: 9명)
이사회 구성 현황 표 : 구분, 직위, 성명, 선임일, 임기, 소관업무, 책임보험 가입여부로 구성된 표
구분 직위 성명 선임일 임기 소관업무 책임보험 가입여부
상임 대표이사 금춘수 2019.03.27 2년 지원부문 대표이사 가입
대표이사 옥경석 2018.03.27 2년 화약/방산부문 대표이사 가입
대표이사 김연철 2018.03.27 2년 기계부문 대표이사 가입
대표이사 이민석 2019.03.27 2년 무역부문 대표이사 가입
비상임 이사 김창록 2018.03.27 2년 감사위원 가입
이사 이광훈 2018.03.27 2년 감사위원 가입
이사 남일호 2019.03.27 2년 감사위원 가입
이사 정홍용 2019.03.27 2년 - 가입
이사 박준선 2019.03.27 2년 - 가입
※ 2019년 3월 27일 기준
이사회내 위원회 설치 현황
이사회내 위원회 설치 현황 표 : 위원회명칭, 사내이사, 사외이사, 주요업무, 비고로 구성된 표
위원회 명칭 구성 주요업무 비고
사내이사 사외이사
감사위원회 - 3명 회계 및 업무에 대한 감사
사외이사후보추천위원회 1명 2명 사외이사 후보 추천
내부거래위원회 - 3명 국내 계열사와의 자금·유가증권·자산거래 건별 30억 이상,
친족회사와 상품용역거래 분기 합산 50억 거래승인
  • 82018년 이사회 운영현황
    2018년 이사회 운영현황 표 : 회차, 개최일자, 의안내용, 이사참석 현황(사내/사외)로 구성된 표
    회차 개최일자 주요의제 이사참석 현황
    (사내/사외)
    1 2018.01.24
    • · 제221회 무보증 공모사채 발행의 건
    • · 방산부문 계열회사와 주요 원부자재 등 구매의 건
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    • · 2017년 4/4분기 차입금 신규/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역보고
    • · 2017년 주요업무 추진실적 및 2018년 추진계획 보고
    총 8명 중 6명 참석
    (사내2명, 사외 4명)
    2 2018.02.07
    • · 계열금융사와의 회사채 거래의 건
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    • · ㈜한화 2018년 경영계획 보고
    • · 제66기('17년) 별도 재무제표 보고
    • · 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
    총 8명 중 8명 참석
    (사내 3명, 사외 5명)
    3 2018.02.26
    • · 방산부문 계열회사와의 주요 물품 등 구매의 건
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    • · 제66기('17년) 정기주주총회 소집 및 회의목적 사항 승인의 건
    • · 제66기(‘17년) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함), 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건
    • · 정관 일부 변경의 건
    • · 이사 선임의 건
    • · 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건
    • · 이사 보수 한도액 승인의 건
    • · 제66기('17년) 정기주주총회 전자투표제 시행의 건
    • · 준법지원인 선임 및 해임의 건
    • · 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
    총 8명 중 6명 참석
    (사내 1명, 사외 5명)
    4 2018.03.05
    • · 제66기(‘17년) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함), 연결재무제표 및 영업보고서 변경 승인의 건
    총 8명 중 7명 참석
    (사내 2명, 사외 5명)
    5 2018.03.16
    • · 제66기(‘17년) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함), 연결재무제표 및 영업보고서 변경 승인의 건
    • · 한화디펜스㈜의 항법/레이저 영업양수 승인의 건
    • · 제222회 무보증 공무사채 발행의 건
    • · 계열금융사와의 거래한도 승인의 건
    • · 준법지원인 선임 및 해임의 건
    총 8명 중 8명 참석
    (사내 3명, 사외 5명)
    6 2018.03.27
    • · 대표이사 선임의 건
    • · 내부거래위원회 위원 선임의 건
    • · 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
    • · 이사 경업 승인의 건
    • · 2017년 한화브랜드 라이선스 계약 금액 정산 승인의 건
    • · 2018년 한화브랜드 라이선스 계약 금액 변경 승인의 건
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    • · 터키 이스탄불 지사(무역부문)의 지점 전환의 건
    총 9명 중 9명 참석
    (사내 4명, 사외 5명)
    7 2018.04.25
    • · ㈜한화 대전사업장 창원공장 설립의 건
    • · 장교동 한화빌딩 임대차계약 승인의 건
    • · 한화 브랜드 라이선스 계약 추가 체결의 건
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    • · 2017년 준법통제 실적 보고
    총 9명 중 7명 참석
    (사내 3명, 사외 4명)
    8 2018.05.15
    • · 2018년 1/4분기 재무실적 보고
    • · 2018년 1/4분기 차입금 신규/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역보고
    • · 2018년 1/4분기 주요업무 추진실적 및 2/4분기 추진계획 보고
    총 9명 중 9명 참석
    (사내 4명, 사외 5명)
    9 2018.05.30
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    • · 주요 경영사항 보고
    총 9명 중 8명 참석
    (사내 3명, 사외 5명)
    10 2018.06.27
    • · 지배인 선임의 건
    • · 임원배상책임보험 가입 승인의 건
    • · 기계부문 Hanwha Q CELLS USA Inc, Solar 장비 공급계약 체결의 건
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    총 9명 중 8명 참석
    (사내 4명, 사외 4명)
    11 2018.07.25
    • · 이사 등 자기거래 변경 승인의 건
    • · '18년 한화브랜드 사용료 변경의 건
    • · 남아공 요하네스버그 지사(화약부문) 신규 설립 및 권한 위임의 건
    총 9명 중 8명 참석
    (사내 3명, 사외 5명)
    12 2018.08.14
    • · 제223회 무보등 공모사채 발행의 건
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    • · 2018년 2/4분기 재무실적 보고
    • · 2018년 2/4분기 차입금 신규/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역 보고
    • · 2018년 상반기 주요업무 추진실적 및 하반기 추진계획 보고
    총 9명 중 9명 참석
    (사내 4명, 사외 5명)
    13 2018.09.19
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    • · 첨단소재-큐셀코리아 합병 승인의 건
    총 9명 중 9명 참석
    (사내 4명, 사외 5명)
    14 2018.10.22
    • · 기계부문 항공&공작기계 사업 조정의 건
    • · 계열금융사와의 회사채 거래의 건
    • · UAE 아부다비 지사(Representative Office) 설립의 건
    • · 2018년 최대주주 등과의 연간거래 승인의 건
    총 8명 중 7명 참석
    (사내 3명, 사외 4명)
    15 2018.11.14
    • · 기계부문 자동차부품 사업 매각의 건
    • · 기계부문 자동차부품 사업 분할계획서 승인의 건
    • · 18년 임시 주주총회 소집 및 회의목적 사항 승인의 건
    • · 감사위원회 규정 개정의 건
    • · 내부거래위원회 위원 선임의 건
    • · 2018년 3/4분기 재무실적 보고
    • · 2018년 3/4분기 주요업무 추진실적 및 4/4분기 추진계획 보고
    • · 2018년 3/4분기 차입금 신규/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역 보고
    총 8명 중 8명 참석
    (사내 3명, 사외 5명)
    16 2018.11.28
    • · 퇴직연금제도 도입 및 특수관계인과의 보험거래 계약의 건
    • · 임원보수규정 개정의 건
    • · 방산부문 UAE 천무 수출사업용 국내 물품매매 변경 승인의 건
    • · 2019년 한화 브랜드 라이선스 계약 체결의 건
    • · 기계부문 자동차부품 사업 분할계획서 일부 정정의 건
    • · 무역부문 주요 경영사항 보고
    총 8명 중 8명 참석
    (사내 3명, 사외 5명)
    17 2018.12.27
    • · 차입/지급보증 신규약정 및 만기연장 승인 위임의 건
    • · 제224회 무보증 공모사채 발행의 건
    • · 퇴직연금제도 도입 및 특수관계인과의 보험거래 계약 변경의 건
    • · 임원 퇴직금 규정 개정의 건
    • · 무역부문 계열회사와의 병원장비 및 서비스 공급계약의 건
    • · 무역부문 해외법인장 및 지사장 교체의 건
    • · Hanwha Hong Kong Co., Ld. (홍콩법인) 증자의 건
    • · 무역부문 해외사업 입찰 참여 승인의 건
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    • · 2018년 이사 등의 자기거래 포괄승인 금액 변경의 건
    • · 2019년 이사 등의 자기거래 포괄승인의 건
    • · 이사회 및 소위원회 규정 개정의 건
    총 8명 중 8명 참석
    (사내 3명, 사외 5명)
  • 72017년 이사회 운영현황
    2017년 이사회구성현황 표 : 구분, 직위, 성명, 선임일, 임기, 소관업무, 책임보험 가입여부로 구성된 표
    회차 개최일자 주요의제 사외이사 참석현황
    1 2017.01.25
    • · 계열금융사와의 거래한도 승인의 건
    • · 기계부문의 한화큐셀코리아(주) Solar 장비 공급계약 체결의 건
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    • · 2016년 4/4분기 차입금 신규/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역보고
    • · 2016년 주요업무 추진실적 및 2017년 추진계획 보고
    5(5)
    2 2017.02.08
    • · 제216회 무보증 공모사채 발행의 건
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    • · (주)한화 2017년 경영계획 보고
    • · 제65기('16년) 별도재무제표 보고
    • · 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
    5(5)
    3 2017.02.23
    • · 제65기('16년) 정기주주총회 소집 및 회의목적 사항 승인의 건
    • · 제65기('16년) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함), 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건
    • · 이사 선임의 건
    • · 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건
    • · 이사 보수 한도액 승인의 건
    • · 제65기('16년) 정기주주총회 전자투표제 시행의 건
    • · 계열금융사와의 회사채 거래의 건
    • · 기계부문 체코지점 설립의 건
    • · 2017년 한화브랜드 라이선스 계약 추가 체결의 건
    • · 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
    • · 자회사 주요 경영사항 보고
    5(5)
    4 2017.03.06
    • · 제65기('16년) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함), 연결재무제표 및 영업보고서 변경승인의 건
    • · 계열금융사와의 회사채 거래 변경 승인의 건
    5(5)
    5 2017.03.24
    • · 대표이사 선임의 건
    • · 내부거래위원회 위원 선임의 건
    • · 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
    • · 2017년 한화브랜드 라이선스 계약 금액 변경 승인의 건
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    • · 2016년 준법통제 관련 보고
    • · 자회사 주요 경영사항 보고
    5(5)
    6 2017.04.22
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    • · 무역부문 주요 경영사항 보고
    5(5)
    7 2017.05.15
    • · 제217회 무보증 공모사채 발행의 건
    • · 기계부문 유럽 사무소 폐쇄의 건
    • · 이사회 규정 개정의 건
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    • · 2017년 1/4분기 재무실적 보고
    • · 2017년 1/4분기 차입금 신규/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역 보고
    • · 2017년 1/4분기 주요업무 추진실적 및 2/4분기 추진계획 보고
    • · 방산부문 주요 경영사항 보고
    5(5)
    8 2017.05.30
    • · 레콘(주)와의 주주간계약 및 주식근질권설정계약 변경 체결 승인의 건
    • · 계열금융사와의 회사채 거래의 건
    • · 기계부문의 한화큐셀코리아(주) Solar장비 공급계약 변경의 건
    5(5)
    9 2017.06.28
    • · 이사 경업 승인의 건
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    • · 방산부문 종합연구소 이전의 건
    • · 임원배상책임보험 가입 승인의 건
    • · 근저당권 설정 등기 말소의 건
    5(5)
    10 2017.07.26
    • · 방산부문 종합연구소 신축공사 계약 변경의 건
    • · 2017년 한화 브랜드 라이선스 계약 추가체결의 건
    • · 2017년 이사 등 자기거래 포괄승인 추가의 건
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    • · 2017년 2/4분기 차입금 신규/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역 보고
    • · 2017년 상반기 주요업무 추진실적 및 하반기 추진계획 보고
    • · 임원배상책임보험 가입 결과 보고
    5(5)
    11 2017.08.03
    • · 이사 경업 승인의 건
    5(5)
    12 2017.08.11
    • · 제218회 무보증 공모사채 발행의 건
    • · (주)한화 2017년 경영성과(예상) 보고
    • · 2017년 2/4분기 재무실적 보고
    5(5)
    13 2017.08.30
    • · 계열금융사와의 회사채 거래의 건
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    5(5)
    14 2017.09.27
    • · 제219회 변동금리부 사모사채(해외 FRN) 발행의 건
    • · 싱가폴 Hanwha Singapore PTE. LTD. 권한 위임의 건
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    • · 계열회사 물적분할에 따른 "계약 인수 합의서" 체결의 건
    • · 2017년 이사 등의 자기거래 포괄 승인금액 변경의 건
    5(5)
    15 2017.10.30
    • · 제220회 무보증 공모사채 발행의 건
    • · 계열금융사와의 회사채 거래의 건
    • · 임원보수규정 개정의 건
    • · 2017년 3/4분기 차입금 신규/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역 보고
    • · 2017년 3/4분기 주요업무 추진실적 및 4/4분기 추진계획 보고
    5(5)
    16 2017.11.14
    • · 남아공 요하네스버그 사무소(무역부문) 폐쇄의 건
    • · 2017년 3/4분기 재무실적 보고
    5(5)
    17 2017.11.24
    • · 지배인 선임의 건
    • · 내부거래위원회 위원 선임의 건
    5(5)
    18 2017.12.07
    • · 2018년도 한화 브랜드 라이선스 계약 갱신의 건
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    • · 방산부문 종합연구소 신축투자 완료보고
    5(5)
    19 2017.12.27
    • · 차입/지급보증 신규약정 및 만기연장 승인 위임의 건
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    • · 2017년 이사 등의 자기거래 포괄 승인금액 변경의 건
    • · 2018년 이사 등의 자기거래 포괄 승인의 건
    5(5)
    ※ ( )안은 총사외이사수
  • 62016년 이사회 운영현황
    2016년 이사회구성현황 표 : 구분, 직위, 성명, 선임일, 임기, 소관업무, 책임보험 가입여부로 구성된 표
    회차 개최일자 주요의제 사외이사 참석현황
    1 2016.01.27
    • · 제214회 무보증 공모사채 발행의 건
    • · 이란 테헤란 사무소장(무역부문) 교체 및 권한 위임의 건
    • · 2016년 이사 등 자기거래 포괄승인 추가의 건
    • · 2015년 4/4분기 차입금 신규/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역보고
    • · 2015년도 주요 업무 추진실적 및 2016년도 추진계획 보고
    5(5)
    2 2016.02.11
    • · 계열금융사와의 회사채 거래의 건
    • · 임원보수규정 개정의 건
    • · 헵시바 한화충전소 지점 걸립의 건
    • · 제64기('15년) 별도 재무제표 보고
    • · 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
    5(5)
    3 2016.02.24
    • · 제64기('15년) 정기주주총회 소집 및 회의목적 사항 승인의 건
    • · 제64기('15년) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함), 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건
    • · 정관 일부 변경의 건
    • · 이사 선임의 건
    • · 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건
    • · 이사 보수 한도액 승인의 건
    • · 제64기('15년) 정기주주총회 전자투표제 시행의 건
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    • · 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
    • · 자회사 주요 경영사항 보고
    5(5)
    4 2016.03.25
    • · 대표이사 선임의 건
    • · 내부거래위원회 위원 선임의 건
    • · 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
    • · 한화 브랜드 라이선스 계약 금액 변경 승인의 건
    5(5)
    5 2016.04.06
    • · 한화생명보험㈜ 주식 매각의 건
    • · ㈜한화건설 유상증자 참여의 건
    5(5)
    6 2016.05.12
    • · 중국 중경사무소(무역부문) 폐쇄 및 권한 위임의 건
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    5(5)
    7 2016.05.25
    • · 제 215회 무보증 공모사채 발행의 건
    5(5)
    8 2016.06.22
    • · 한화 미래기술연구소 설립의 건
    • · 임원배상책임보험 가입의 건
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    • · 계열금융사와의 회사채 거래의 건
    • · 유상증자(우선주 발행)의 건
    5(5)
    9 2016.07.21
    • · 유상증자(우선주) 발행조건 확정의 건
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    5(5)
    10 2016.08.12
    • · 미얀마 양곤 사무소장(무역부문) 교체 및 권한 위임이 건
    5(5)
    11 2016.08.24
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    5(5)
    12 2016.09.29
    • · 한화큐셀코리아㈜ 유상증자 미 참여의 건
    • · 특수관계인 우선주 유상증자 참여 승인의 건
    • · 2016년 최대주주 등과의 연간거래 신규 승인의 건
    • · UAE 두바이 사무소(무역부문) 폐쇄 및 권한 위임의 건
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    4(5)
    13 2016.10.17
    • · 지배인 선임의 건
    • · 내부거래위원회 위원 선임의 건
    • · ㈜한화 방산사업 관련 양수도의 건
    5(5)
    14 2016.11.11
    • · 이사경업 승인의 건
    • · 방산부문 무인화 체계(해양) 영업양수도 계약 변경의 건
    • · 2016년 이사 등의 자기거래 포괄 승인금액 변경의 건
    • · 2016년 3/4분기 재무실적 보고
    • · 2016년 3/4분기 차입금 신규/연장 내역 및 현지법인 지급보증 내역보고
    • · 2016년 3/4분기 주요업무 추진실적 및 4/4분기 추진계획 보고
    5(5)
    15 2016.12.02
    • · 2017년 한화 브랜드 라이선스 계약 체결의 건
    • · 보유 투자주식 증권계좌 이관의 건
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    5(5)
    16 2016.12.28
    • · 차입/지급보증 신규약정 및 만기연장 승인 위임의 건
    • · 고문 위촉 및 처우에 관한 지침 개정의 건
    • · 태국 방콕사무소(무역부문) 폐쇄의 건
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    • · 2017년 이사 등의 자기거래 포괄승인의 건
    5(5)
    ※ ( )안은 총사외이사수
  • 52015년 이사회 운영현황
    2015년 이사회구성현황 표 : 구분, 직위, 성명, 선임일, 임기, 소관업무, 책임보험 가입여부로 구성된 표
    회차 개최일자 주요의제 사외이사 참석현황
    1 2015.01.28
    • · 제211회 무보증 사모사채 발행의 건
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    • · 2014년 4/4분기 차입금 신규차입/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역보고
    • · 2014년도 주요 업무 추진실적 및 2015년도 추진계획 보고
    4(4)
    2 2015.02.04
    • · 제212회 무보증 사모사채 발행의 건
    • · 제63기('14년) 별도 재무제표 보고
    • · 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
    4(4)
    3 2015.02.25
    • · 제63기('14년) 정기주주총회 소집 및 회의목적 사항 승인의 건
    • · 제63기('14년) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함), 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건
    • · 이사 선임의 건
    • · 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건
    • · 이사 보수 한도액 승인의 건
    • · 제63기('14년) 정기주주총회 전자투표제 시행의 건
    • · 준법지원인 선임의 건
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    • · 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
    4(4)
    4 2015.03.20
    • · 대표이사 선임의 건
    • · 내부거래위원회 위원 선임의 건
    • · 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    5(5)
    5 2015.04.21
    • · 판교연구소 용도 변경 및 방산부문 종합연구소 투자의 건
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    • · 2015년 1/4분기 차입금 신규차입/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역 보고
    • · 2015년도 1/4분기 주요 업무 추진실적 및 2/4분기 추진계획 보고
    • · 2014년 준법통제 관련 보고
    5(5)
    6 2015.05.14
    • · 이사 경업 승인의 건
    • · 2015년도 1/4분기 재무실적 보고
    4(5)
    7 2015.05.26
    • · 방산부문 종합연구소 신축공사 계약 체결의 건
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    5(5)
    8 2015.06.24
    • · 대표이사 선임의 건
    • · 지배인 선임의 건
    • · 내부거래위원회 위원 선임의 건
    • · 한화 브랜드 라이선스 계약 체결의 건
    • · ㈜한화와 탈레스(佛)간 합의서 체결 승인의 건
    • · 타법인 주식취득 계약 변경의 건 (매매대금 지급조건 변경)
    • · 임원보수규정 개정의 건
    • · 임원배상책임보험 가입 승인의 건
    • · 두바이 S&P 법인 대표이사 변경의 건
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    • · 한화토탈㈜와의 이사 등 자기거래 포괄 승인의 건
    • · ㈜한화/화약부문 LDE社 M&A 추진관련 보고의 건
    5(5)
    9 2015.07.22
    • · 기계부문, 한화큐셀코리아㈜ Solar Cell 공정장비 및 자동화 설비 공급계약 체결의 건
    • · 기계부문 미국 밀워키 사무소 폐쇄의 건
    • · 무역부문 UAE 두바이 사무소장 교체 및 권한 위임의 건
    • · 한화브랜드 라이선스 계약 추가 체결의 건
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    • · 2015년 2/4분기 차입금 신규차입/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역 보고
    • · 2015년도 상반기 주요 업무 추진실적 및 하반기 추진계획 보고
    • · 임원배상책임보험 가입관련 결과보고
    5(5)
    10 2015.07.29
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    5(5)
    11 2015.08.13
    • · "고문 위촉 및 처우에 관한 지침" 개정의 건
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    • · 2015년 2/4분기 재무실적 보고
    4(5)
    12 2015.08.26
    • · 한화기계(소주)유한공사 지분 취득의 건
    • · 무역부문 UAE 두바이 사무소 Trading 라이선스 종료 및 권한 위임의 건
    • · 무역부문 필리핀 마닐라 사무소장 교체 및 권한 위임의 건
    5(5)
    13 2015.09.23
    • · 제213회 무보증 공모사채 발행의 건
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    • · 케냐 나이로비 사무소(무역부문) 신규 설립 및 권한 위임의 건
    5(5)
    14 2015.10.18
    • · 2015년 3/4분기 차입금 신규차입/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역 보고
    5(5)
    15 2015.11.13
    • · 2015년 최대주주 등과의 연간거래 신규 승인의 건
    • · 2015년 이사 등의 자기거래 포괄 승인금액 변경의 건
    • · 두바이 S&P 법인(무역부문) 이사 사임 및 권한 위임의 건
    • · 2015년 3/4분기 주요업무 추진실적 및 4/4분기 추진계획 보고
    • · 2015년 3/4분기 재무실적 보고
    5(5)
    16 2015.11.25
    • · 계열금융사와의 회사채 거래의 건
    • · 2015년 이사 등의 자기거래 포괄 승인금액 변경의 건
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    • · 한화 브랜드 라이선스 추가 계약 체결의 건
    5(5)
    17 2015.12.23
    • · 차입/지급보증 신규약정 및 만기연장 승인 위임의 건
    • · 판교연구소 신축공사 변경계약 체결의 건
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    • · 2015년 최대주주 등과의 연간거래 변경 승인의 건
    • · 2016년 최대주주 등과의 거래총액 승인의 건
    • · 2016년 이사 등의 자기거래 포괄승인의 건
    5(5)
    ※ ( )안은 총사외이사수
  • 42014년 이사회 운영현황
    이사회 운영 현황표 : 구분, 직위, 성명, 선임일, 임기, 소관업무, 책임보험 가입여부로 구성된 표
    회차 개최일자 주요의제 사외이사 참석현황
    1 2014.01.22
    • · 학교법인 기부의 건
    • · 이사 등의 자기거래 승인의 건
    • · 2013년 4/4분기 차입금 신규차입/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역보고
    • · 2013년도 주요업무 추진실적 및 2014년도 추진계획 보고
    5(5)
    2 2014.02.05
    • · 이사 등의 자기거래 승인의 건
    • · 별도 재무제표 보고
    • · 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
    5(5)
    3 2014.02.26
    • · 제62기('13년) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 (안) 포함), 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건
    • · 이사 등의 자기거래 승인의 건
    • · 내부회계관리제도 평가결과 보고
    • · 2013년 준법통제 관련 보고
    5(5)
    4 2014.03.03
    • · 제62기('13년) 정기주주총회 소집 및 회의목적 사항 승인의 건
    • · 정관 일부 변경의 건
    • · 이사 선임의 건
    • · 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건
    • · 이사 보수 한도액 승인의 건
    5(5)
    5 2014.03.21
    • · 대표이사 선임의 건
    • · 내부거래위원회 위원 선임의 건
    • · 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    5(5)
    6 2014.04.11
    • · 제 207회 무보증사모사채 발행의 건
    5(5)
    7 2014.04.30
    • · 지배인 해임의 건
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    • · 2014년 1분기 신규차입/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역보고
    • · 2014년 1분기 주요 업무 추진실적 및 2분기 추진계획 보고
    4(5)
    8 2014.05.14
    • · 인천 소래·논현 주상복합사업 C-1B/L 관련 합의서 체결의 건
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    • · 2014년 1/4분기 재무실적 보고
    4(5)
    9 2014.05.28
    • · 인천 소래·논현 주상복합 개발사업 사업약정서 변경(2차) 체결의 건
    • · (주)한화건설 상환전환우선주(RCPS) 발행 관련 요청의 건 보고
    • · 한화테크엠(주) 합병추진 관련 보고
    4(4)
    10 2014.06.25
    • · 한화테크엠(주) 분할합병 계약체결 승인의 건
    • · 임원배상책임 보험 가입 승인의 건
    • · 미얀마 부동산 개발사업 투자허가 신청 승인 및 권한 위임의 건
    • · 내부거래위원회 위원 선임의 건
    • · 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
    • · 레콘 주식회사와의 주주간계약 및 주식근질권설정 계약 체결 승인의 건
    4(4)
    11 2014.07.23
    • · 제208회 무보증 공모사채 발행의 건
    • · 2014년 2분기 차입금 신규/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역보고
    • · 2014년 상반기 주요 업무 추진실적 및 하반기 계획보고
    • · 임원배상책임보험 가입관련 결과보고
    4(4)
    12 2014.08.13
    • · 한화테크엠(주)의 분할합병의 승인의 건
    • · 2014년 2/4분기 재무실적 보고
    4(4)
    13 2014.08.27
    • · 고문 위촉 및 처우에 관한 지침(案) 승인의 건
    • · 계열금융사와의 회사채 거래의 건
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    4(4)
    14 2014.09.24
    • · 지배인 선임의 건
    • · 인천 소래·논현 주상복합개발사업 정산합의 체결의 건
    • · 인천 소래·논현 도시개발사업 및 주택개발사업 사업약정 변경의 건
    • · 인도 MB사의 보증채무 불이행에 따른 법적 조치 이행 및 권한 위임의 건
    • · 제 209회 무보증 사모사채 발행의 건
    4(4)
    15 2014.10.01
    • · 한화테크엠(주) 분할합병 완료 보고의 건
    • · 임원배상책임보험 보험료 변경 승인의 건
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    • · 제 210회 무보증 공모사채 발행의 건
    3(4)
    16 2014.10.22
    • · 러시아 모스크바 사무소장 교체 및 권한 위임의 건
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    • · 2014년 3/4분기 차입금 신규/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역보고
    • · 2014년 3/4분기 주요 업무 추진실적 및 4/4분기 계획 보고
    4(4)
    17 2014.11.13
    • · 계열금융사와의 회사채 거래의 건
    • · 2014년 3/4분기 재무실적 보고
    3(4)
    18 2014.11.26
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    • · 타법인(삼성테크윈(주)) 주식 취득 계약 체결 승인의 건
    4(4)
    19 2014.12.29
    • · Hanwha TechM Hungary 주식 매입의 건
    • · 차입/지급보증 신규약정 및 만기연장 승인 위임의 건
    • · 그리스 아테네 사무소장 교체 및 권한위임의 건
    • · 이란 테헤란 사무소장 교체 및 권한위임의 건
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    • · 2014년 이사 등 자기거래 포괄 승인금액 변경의 건
    • · 2014년 최대주주 등과의 연간거래 변경 승인의 건
    • · 2015년 최대주주 등과의 거래총액 승인의 건
    • · 2015년 이사 등 자기거래 포괄 승인의 건
    4(4)
    ※ ( )안은 총사외이사수
  • 32013년 이사회 운영현황
    2013년 이사회구성현황 표 : 구분, 직위, 성명, 선임일, 임기, 소관업무, 책임보험 가입여부로 구성된 표
    회차 개최일자 주요의제 사외이사 참석현황
    1 2013.01.23
    • · (주)한화 상해 사무소 설립 및 권한 위임의 건
    • · 이사 등의 자기거래 부의기준 변경 승인의 건
    • · 이사 등의 자기거래 승인의 건
    • · '12년 4/4분기 차입금 신규차입/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역 보고
    • · 2012년 주요업무 추진실적 및 2013년도 추진계획 보고
    5(5)
    2 2013.02.07
    • · 이사 등의 자기거래 승인의 건
    • · 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
    4(5)
    3 2013.02.27
    • · 제61기('12년) 재무제표/연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건
    • · 임원 보수 규정 개정의 건
    • · 항공사업 영업양수도 정산에 따른 금액 확정의 건
    • · ㈜한화 이스탄불 사무소 설립 및 권한 위임의 건
    • · ㈜한화 방콕 사무소 설립 및 권한 위임의 건
    • · 내부회계관리제도 평가보고
    • · 12년 준법통제 관련 보고
    4(5)
    4 2013.03.04
    • · 제61기('12년) 정기주주총회 소집 및 회의목적 사항 승인의 건
    • · 정관 일부 변경의 건
    • · 이사 선임의 건
    • · 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건
    • · 이사 보수 한도액 승인의 건
    5(5)
    5 2013.03.22
    • · 내부거래위원회 위원 선임의 건
    • · 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
    • · 이사 등의 자기거래 승인의 건
    • · 서산구장 임대차 계약 승인 건 관련 사항 보고
    6(6)
    6 2013.04.08
    • · 제 205회 무보증 공모사채 발행의 건
    • · 이사 등의 자기거래 승인의 건
    6(6)
    7 2013.04.24
    • · 계열 금융사간 회사채 거래의 건
    • · 그리스 전동차 2기 사업 관련 한화/로템 Joint Venture 대표의 권한 위임내용 변경의 건
    • · 이사 등의 자기거래 승인의 건
    • · 1/4분기 차입금 신규차입/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역 보고
    • · 제 205회 무보증 공모사채 발행 관련 경과보고
    • · 2013년도 1분기 주요업무 추진실적 및 2분기 계획 보고
    5(5)
    8 2013.05.14
    • · 임원 보수 규정 개정의 건
    • · 이사 등의 자기거래 승인의 건
    • · 2013년 1/4분기 재무실적 보고
    5(5)
    9 2013.05.22
    • · 연구소 이전(대전→판교) 투자의 건
    • · 이사 등의 자기거래 승인의 건
    5(5)
    10 2013.06.26
    • · 임원배상책임보험 가입 승인의 건
    5(5)
    11 2013.07.24
    • · ㈜한화 뭄바이 사무소(Hanwha Corp. Mumbai Representative Office) 사무소장 교체 및 권한위임의 건
    • · ㈜한화 뭄바이 사무소(Hanwha Corp. Mumbai Representative Office) 폐쇄 및 법인 설립의 건
    • · 이사 등의 자기거래 승인의 건
    • · 2/4분기 차입금 신규차입/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역 보고
    • · 2013년 상반기 주요업무 추진실적 및 하반기 계획 보고
    • · 임원배상책임보험 가입 관련 결과 보고
    • · ㈜한화 상해사무소 설립 변경 보고
    5(5)
    12 2013.08.13
    • · 이사 등의 자기거래 승인의 건
    • · 2013년 2/4분기 재무실적 보고
    5(5)
    13 2013.08.28
    • · 학교법인 기부의 건
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    5(5)
    14 2013.09.25
    • · 제 206회 무보증 공모사채 발행의 건
    • · 이사 등의 자기거래 승인의 건
    5(5)
    15 2013.10.23
    • · 계열 금융사간 회사채 거래의 건
    • · 이사 등의 자기거래 승인의 건
    • · 그리스 전동차 2기 사업 관련 한화/로템 Joint Venture 해산 및 정리의 건
    • · 제 206호 무보증 공모사채 발행 관련 경과 보고
    • · 3/4분기 차입금 신규차입/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역 보고
    • · 2013년 3분기 주요업무 추진실적 및 4분기 추친계획 보고
    5(5)
    16 2013.11.12
    • · 2013년 3/4분기 재무실적 보고
    5(5)
    17 2013.11.27
    • · 인천 소래·논현 도시개발사업 총괄도급계약 변경(3차) 및 부지조성/간선시설공사 도급계약 변경(12차)의 건
    • · 2013년 최대주주 등과의 연간거래 변경 승인의 건
    • · 이사 등의 자기거래 승인의 건
    5(5)
    18 2013.12.24
    • · 차입/지급보증 신규약정 및 만기연장 승인 위임의 건
    • · ㈜한화 영남철강본부(사무소) 폐쇄의 건
    • · ㈜한화 알마티 사무소장 교체의 건
    • · ㈜한화 요하네스버그 사무소장 권한위임의 건
    • · 2013년 이사 등의 자기거래 포괄 승인금액 변경의 건
    • · 2014년 이사 등의 자기거래 포괄 승인의 건
    • · 2014년 최대주주 등과의 거래총액 승인의 건
    • · 한화케미칼㈜ 주식매수의 건
    5(5)
    ※ ( )안은 총사외이사수
  • 22012년 이사회 운영현황
    2012년 이사회구성현황 표 : 구분, 직위, 성명, 선임일, 임기, 소관업무, 책임보험 가입여부로 구성된 표
    회차 개최일자 주요의제 사외이사 참석현황
    1 2012.01.30
    • · 임원보수규정 변경의 건
    • · [보고]2011년 4/4분기 차입금 신규/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역
    • · [보고]2011년 주요업무 추진실적 및 2012년 계획
    4(5)
    2 2012.02.06
    • · 이사회 규정 개정의 건
    • · 내부거래위원회 규정 개정의 건
    • · 감사위원회 규정 개정의 건
    • · [보고]유가증권시장 공시 사항관련 진행경과 보고
    • · [보고]이행계획서 실시계획(안) 보고
    4(5)
    3 2012.02.27
    • · 제 60기('11년) 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건
    • · 제 60기('11년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
    • · 정관 일부 변경의 건
    • · 이사보수한도액 승인의 건
    • · 2011년 연결재무제표 승인의 건
    • · [보고]내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
    • · [보고]내부회계관리제도 평가보고
    5(5)
    4 2012.03.05
    • · 이사 선임의 건
    • · 감사위원회 위원 선임의 건
    5(5)
    5 2012.03.23
    • · 대표이사 선임의 건
    • · 내부거래위원회 위원 선임의 건
    • · 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
    • · 준법지원인 선임의 건
    • · ㈜한화 심천 사무소 폐쇄의 건
    • · 이사회규정 변경의 건
    5(5)
    6 2012.04.13 · 이사 등 자기거래 관련 승인의 건 5(5)
    7 2012.05.02
    • · 이사 등 자기거래 관련 승인의 건
    • · 준법통제 기준안 승인의 건
    • · 준법통제업무 관장 대표이사 선정의 건
    • · ㈜한화 테헤란 사무소 설립의 건
    • · [보고]1/4분기 차입금 신규차입/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역
    • · [보고]1/4분기 주요업무 추진실적 및 2분기 계획 보고
    4(5)
    8 2012.05.23
    • · 이사 등의 자기거래 관련 승인의 건
    • · 영남지역 철강 판매지점 설치의 건
    • · 시흥지역 철강 판매지점 사무실 이전의 건
    • · [보고]2012년 1/4분기 재무실적 보고
    5(5)
    9 2012.06.27
    • · 제 203회 무보증 공모사채 발행의 건
    • · 임원배상책임보험 가입 승인의 건
    • · 인천 소래·논현 도시개발사업 부지조성 및 간선시설공사 도급 계약변경(기간연장) 체결의 건
    • · 이사 등의 자기거래 관련 승인의 건
    5(5)
    10 2012.07.13
    • · 계열금융사간 회사채 거래의 건
    • · 이사 등의 자기거래 관련 승인의 건
    5(5)
    11 2012.07.25
    • · 종합연구소 용인분소 항법 양산시설 이전의 건
    • · 이사회 및 이사회 내 위원회 규정 변경의 건
    • · 이사 등의 자기거래 관련 승인의 건
    • · [보고]2/4분기 차입금 신규차입/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역 보고
    • · [보고]2012년 상반기 주요업무 추진실적 및 하반기 계획 보고
    5(5)
    12 2012.08.13
    • · 소수주주의 소 제기 청구에 대한 회사의 소 제기 여부 결정권한 위임 건
    • · 중동지역 물류법인 설립의 건
    5(5)
    13 2012.08.22
    • *한화솔라에너지(주) 유상증자 참여의 건
    • · 양산시설 구축 및 증설 투자의 건
    • · 인천 소래·논현 도시개발사업 부지조성 및 간선시설공사 도급 계약변경(기간연장)의 건
    • · 그리스향 전동차 2기 사업 수금계좌 변경의 건
    • · 2012년 최대주주 등과의 연간거래 변경 승인의 건
    • · 이사 등의 자기거래 관련 승인의 건
    • · [보고]2012년 2/4분기 재무실적 보고
    5(5)
    14 2012.09.26 · 이사 등의 자기거래 관련 승인의 건 5(5)
    15 2012.10.15 · ㈜한화 두바이 사무소 이전 설립/폐쇄 및 권한위임 승인의 건 5(5)
    16 2012.10.31
    • · 제 204회 무보증 공모사채 발행의 건
    • · ㈜한화 샨토우 사무소 폐쇄의 건
    • · 이사 등의 자기거래 관련 승인의 건
    • · [보고]3/4분기 차입금 신규차입/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역 보고
    • · [보고]2012년 3분기 주요업무 추진실적 및 4분기 계획 보고
    5(5)
    17 2012.11.28
    • · 항공사업 영업양도의 건
    • · 계열 금융사간 회사채 거래의 건
    • · (주)한화 당진사업소 이전의 건
    • · (주)한화 광명지점 폐쇄의 건
    • · 인천 소래·논현 도시개발사업 부지조성공사 및 간선시설공사 도급 계약 변경(10차)의 건
    • · 이사 등의 자기거래 관련 승인의 건
    • · [보고]2012년 3/4분기 재무실적 보고
    5(5)
    18 2012.12.26
    • · 차입/지급보증 신규약정 및 만기연장 승인 위임의 건
    • · 인천 소래·논현 도시개발사업 준공 관련 협약 체결 및 기부채납의 건
    • · 인천 소래·논현 도시개발사업 총괄도급계약 변경(2차) 및 부지조성/간선 시설공사 도급계약 변경(11차)의 건
    • · 그리스 전동차 2기 사업관련 한화/로템Joint Venture 대표 변경 및 권한 위임의 건
    • · 그리스 전동차 3기 사업관련 로템/한화 Joint Venture 공동 대표 선임 및 권한 위임의 건
    • · 2012년 최대주주 등과의 연간거래 변경 승인의 건
    • · 2013년 최대주주 등과의 거래총액 승인의 건
    • · 이사 등의 자기거래 부의기준 및 2013년도 포괄 승인의 건
    • · 이사 등의 자기거래 승인의 건
    • · [보고]인도네시아 해외 현지법인 설립의 건
    5(5)
    ※ ( )안은 총사외이사수
  • 12011년 이사회 운영현황
    2011년 이사회구성현황 표 : 구분, 직위, 성명, 선임일, 임기, 소관업무, 책임보험 가입여부로 구성된 표
    회차 개최일자 주요의제 사외이사 참석현황
    1 2011.02.11
    • · 제199회 무보증 공모사채 발행의 건
    • · 규정변경의 건
    4(5)
    2 2011.02.23
    • · 제59기(2010년) 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건
    • · 제59기(2010년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
    • · 정관 일부 변경의 건
    • · 인천 소래·논현 도시개발사업 기부채납의 건
    • · 그리스 전동차 공급 계약 수금용 계좌 등록의 건
    5(5)
    3 2011.03.02
    • · 이사 선임의 건
    • · 감사위원회 위원 선임의 건
    • · 이사 보수한도액 승인의 건
    4(5)
    4 2011.03.18
    • · 대표이사 선임의 건
    • · 내부거래위원회 위원 선임의 건
    • · 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
    • · 임원보수 규정 변경의 건
    5(5)
    5 2011.04.27 · 해외지사 근저당 설정 권한 위임의 건 4(5)
    6 2011.05.25 · 의결안건 없음 -
    7 2011.06.13 · 제 200회 무보증 공모사채 발행의 건 3(5)
    8 2011.06.29
    • · 인천 소래·논현 도시개발사업 부지조성공사 및 간선시설공사 도급계약변경의 건
    • · 대구지역 철강 판매지점 폐쇄의 건
    5(5)
    9 2011.07.08 · 임원배상책임보험 가입 승인의 건 4(5)
    10 2011.07.27
    • · 해외 지사(카자흐스탄) 지사장 교체의 건
    • · (주)한화 해외사무소 설립의 건
    3(5)
    11 2011.08.24 · 의결안건 없음 -
    12 2011.09.21
    • · 제 201회 무보증 공모사채 발행의 건
    • · 인천 소래논현 구역 주상복합 개발사업 사업약정서 변경의 건
    • · 인천 소래논현구역 C1블럭 주상복합 개발사업 사업약정서 체결의 건
    • · (주)한화 미얀마 사무소 설립의 건
    • · 아테네 지사장 권한 위임의 건
    4(5)
    13 2011.10.26
    • · 그리스 전동차 3기 공급관련 한화-로템 Joint Venture 설립 및 대표자 선임의 건
    • · 한화 그리스 법인대표 변경의 건
    5(5)
    14 2011.11.09
    • · 지배인 선임/해임의 건
    • · 제 202회 무보증 공모사채 발행의 건
    4(5)
    15 2011.11.23 · 의결안건 없음 -
    16 2011.12.28
    • · 2012년 최대주주 등과의 거래총액 승인의 건
    • · 2011년 최대주주 등과의 연간거래 변경 승인의 건
    • · 사무소 폐쇄의 건
    • · 인천 소래·논 현 도시개발사업 및 주택개발사업 사업약정 변경의 건
    • · 인천 소래·논현 도시개발사업 부지조성공사 및 간선시설공사 도급계약 변경의 건
    • · 차입/지급보증 약정 및 만기연장 승인 위임의 건
    5(5)
    ※ ( )안은 총사외이사수
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