이사회에 관한 사항

이사회 구성 현황 표 : 구분, 직위, 성명, 선임일, 임기, 소관업무, 책임보험 가입여부로 구성된 표
구분	직위	성명	선임일	임기	소관업무	책임보험 가입여부
상임	대표이사	김동관	2024.03.28	2년	전략부문 대표이사	가입
대표이사	김승모	2023.03.29	2년	건설부문 대표이사	가입
대표이사	양기원	2024.03.28	2년	글로벌부문 대표이사 모멘텀부문 대표이사	가입
비상임	이사	이석재	2024.03.28	2년	감사위원회 위원	가입
이사	권익환	2024.03.28	2년	감사위원회 위원	가입
이사	변혜령	2024.03.28	2년	-	가입
이사	애드윈퓰너 (Edwin Feulner)	2023.03.29	2년	-	가입
이사	이용규	2023.03.29	2년	감사위원회 위원	가입

이사회내 위원회 설치 현황 표 : 위원회명칭, 사내이사, 사외이사, 주요업무, 비고로 구성된 표
위원회 명칭	구성	주요업무	비고
감사위원회	-	3명 (이용규(위원장), 권익환, 이석재)	회계 및 업무에 대한 감사
사외이사후보추천위원회	-	3명 (이석재(위원장), 변혜령, 애드윈 퓰너)	사외이사 후보 추천
내부거래위원회	-	3명 (권익환(위원장), 이용규, 변혜령)	국내 계열사와의 자금·유가증권·자산거래 건별 80억 이상, 친족회사와 상품용역거래 분기 합산 100억 거래승인
ESG위원회	1명 (양기원)	2명 (변혜령(위원장), 권익환)	지속가능경영 및 준법경영에 대한 정책심의
보상위원회		3명 (이석재(위원장), 변혜령, 이용규)	이사 보수에 대한 공정성과 투명성 제고

132023년 이사회 운영현황

2023년 이사회 운영현황 표 : 회차, 개최일자, 의안내용, 이사참석 현황(사내/사외)로 구성된 표
회차	개최일자	주요의제	이사참석 현황 (사내/사외)
1	2023.01.05	· 한화솔루션㈜ 우선주 초과 청약의 건	총 11명 중 10명 참석 (사내 4명, 사외 6명)
2	2023.02.14	· ㈜한화 2023년 안전∙보건 계획 수립의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · 부산 덕천3구역 재건축사업 조합사업비 대출을 위한 연대보증 제공의 건 · 2023년도 양도제한 조건부 주식 부여의 건 · 2022년 주요 업무 추진실적 및 2023년 추진계획 보고 · 2022년 4/4분기 차입금 신규/연장 내역 및 현지법인 지급보증 내역 보고 · 제 71기(’22년) 별도 재무제표 보고 · 2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 · 2022년 준법통제 실적 및 2023년 준법통제 계획 보고	총 11명 중 11명 참석 (사내 5명, 사외 6명)
3	2023.02.28	· 제71기(’22년) 정기주주총회 소집 및 회의목적 사항 승인의 건 · 제71기(’22년) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함), 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건 · 정관 일부 변경의 건 · 이사 선임의 건 · 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 · 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 · 이사보수 한도액 승인의 건 · 제71기(‘22년) 정기주주총회 전자투표제 시행의 건 · 임원보수규정 개정의 건 · 이사경업 승인의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · 주요주주 등 이해관계자와의 거래 · 2022년 내부회계관리제도 감사위원회 평가결과 보고	총 11명 중 11명 참석 (사내 5명, 사외 6명)
4	2023.03.16	· 한화문화재단 기부금 출연 협약 체결의 건	총 11명 중 11명 참석 (사내 5명, 사외 6명)
5	2023.03.29	· 이사회 의장 선임의 건 · 대표이사 선임의 건 · 한화 브랜드 라이선스 ‘22년 정산 및 ‘23년 변경 계약의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · 이사회 내 위원회 구성의 건	총 10명 중 10명 참석 (사내 4명, 사외 6명)
6	2023.04.28	· 이사 등 자기거래 승인의 건 · 주요주주 등 이해관계자와의 거래 승인의 건 · 이사경업 승인의 건 · 포레나 대전월평 공동주택 중도금 대출에 대한 연대보증 제공의 건	총 10명 중 9명 참석 (사내 3명, 사외 6명)
7	2023.05.12	· 대표이사 겸직의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · 주요주주 등 이해관계자와의 거래 승인의 건 · 학교법인 기부의 건 · 프로젝트 금융약정 체결 관련 채무보증 제공의 건	총 9명 중 9명 참석 (사내 3명, 사외 6명)
8	2023.06.26	· 임원배상책임보험 가입 승인의 건 · 고문 위촉 및 처우에 관한 지침 개정의 건 · 2023년 한화 브랜드 라이선스 신규 계약 체결의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · 주요주주 등 이해관계자와의 거래 승인의 건 · 프로젝트 금융 약정 체결 관련 채무보증 및 담보 제공의 건	총 9명 중 9명 참석 (사내 3명, 사외 6명)
9	2023.08.11	· 한화로보틱스㈜ 설립의 건 · 이사경업 승인의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · 주요주주 등 이해관계자와의 거래 승인의 건 · 프로젝트 금융 약정 체결 관련 채무보증 및 담보 제공의 건 · 2023년 상반기 주요 업무 추진실적 및 하반기 추진계획 보고 · 2023년 2/4분기 차입금 신규/연장 내역 및 현지법인 지급보증 내역 보고 · 2023년 2/4분기 재무 실적 보고 · 2023년 2/4분기 소위원회 운영 실적 보고 · 경영효율화를 위한 사업구조 개편	총 9명 중 8명 참석 (사내 2명, 사외 6명)
10	2023.09.26	· 한화정밀기계㈜ 주식매매 및 Hanwha Techwin (Shanghai) 지분매매계약 해제의 건 · 반도체 前공정 장비사업 영업양도의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · 주요주주 등 이해관계자와의 거래 승인의 건 · 제 247회 무보증 공모사채(한국형녹색채권) 발행 보고의 건	총 9명 중 9명 참석 (사내 3명, 사외 6명)
11	2023.11.14	· 이사 등 자기거래 승인의 건 · 주요주주 등 이해관계자와의 거래 승인의 건 · 프로젝트 금융 약정 체결 관련 채무보증 및 담보 제공의 건 · 2023년 3/4분기 주요 업무 추진실적 및 4/4분기 추진계획 보고 · 2023년 3/4분기 차입금 신규/연장 내역 및 현지법인 지급보증 내역 보고 · 2022년 3/4분기 재무실적 보고 · 2023년 3/4분기 소위원회 운영 실적 보고	총 9명 중 9명 참석 (사내 3명, 사외 6명)
12	2023.12.20	· 이사 등 자기거래 승인의 건 · 주요주주 등 이해관계자와의 거래 승인의 건 · 회사채 발행 관련 대표이사 위임의 건 · 계열금융사와의 거래한도 승인의 건 · 차입/지급보증 신규약정 및 만기연장 승인 위임의 건 · 프로젝트 금융 약정 체결 관련 담보 제공의 건 · 내부거래위원회 규정 개정의 건 · 2024년 한화 브랜드 라이선스 계약의 건 · 지원 부문 폐지의 건 · 2023년 ESG 경영 실적 및 2024년 계획 보고	총 9명 중 9명 참석 (사내 3명, 사외 6명)

122022년 이사회 운영현황

2022년 이사회 운영현황 표 : 회차, 개최일자, 의안내용, 이사참석 현황(사내/사외)로 구성된 표
회차	개최일자	주요의제	이사참석 현황 (사내/사외)
1	2022.01.26	· 임원보수규정 개정의 건 · 2022년도 양도제한 조건부 주식 부여의 건 · 주요 경영사항 보고	총 9명 중 9명 참석 (사내 4명, 사외 5명)
2	2022.02.14	· ㈜한화 2022년 안전,보건 계획 수립의 건 · 구미사업장 매각에 관한 양해각서(MOU) 연장의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · 2021년 4/4분기 차입금 신규/연장 내역 및 현지법인 지급보증 내역 보고 · 제 70기(21년) 별도 재무제표 보고 · 2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 · 2021년 ESG 경영 실적 및 2022년 계획 보고 · 2021년 주요 업무 추진실적 및 2022년 추진계획 보고	총 9명 중 9명 참석 (사내 4명, 사외 5명)
3	2022.02.28	· 방산부문 계열회사와의 주요 물품 등 구매의 건 · 제70기(21년) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함), 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건 · 2021년 내부회계관리제도 감사위원회 평가결과 보고	총 9명 중 9명 참석 (사내 4명, 사외 5명)
4	2022.03.07	· 이사 등 자기거래 승인의 건 · 제70기(21년) 정기주주총회 소집 및 회의목적 사항 승인의 건 · 이사 선임의 건 · 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 · 이사보수 한도액 승인의 건 · 제70기(21년) 정기주주총회 전자투표제 시행의 건 · 자기주식 취득의 건	총 9명 중 9명 참석 (사내 4명, 사외 5명)
5	2022.03.23	· REC Silicon社 지분 인수 투자 승인의 건 · 이사경업 승인의 건 · 제 234회 무보증 공모사채(ESG채권) 발행의 건	총 9명 중 8명 참석 (사내 4명, 사외 4명)
6	2022.03.29	· 이사회 의장 선임의 건 · 대표이사 선임의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · 한화 브랜드 라이선스 21년 정산 및 22년 변경계약의 건 · 이사회 내 위원회 구성의 건	총 11명 중 11명 참석 (사내 5명, 사외 6명)
7	2022.05.13	· 레콘㈜와의 주주간 계약 종료 승인의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · 2022년 1/4분기 주요 업무 추진실적 및 2/4분기 추진계획 보고 · 2022년 1/4분기 차입금 신규/연장 내역 및 현지법인 지급보증 내역 보고 · 2022년 1/4분기 재무실적 보고 · 2022년 ESG 경영 1/4분기 실적 및 2/4분기 계획 보고 · 2021년 준법통제 실적 및 2022년 준법통제 계획 보고	총 11명 중 11명 참석 (사내 5명, 사외 6명)
8	2022.06.21	· 임원배상책임보험 가입 승인의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · 제 234회 무보증 공모사채(ESG채권) 발행 변경의 건 · 주요 경영사항 보고(기계부문 부문 명칭 변경)	총 11명 중 11명 참석 (사내 5명, 사외 6명)
9	2022.07.22	· 지배인 선임의 건	총 11명 중 11명 참석 (사내 5명, 사외 6명)
10	2022.07.29	· ㈜한화건설 소규모 합병 계약 체결 승인의 건 · 방산부문 분할계획서 승인의 건 · 분할신설회사 지분 매각 승인의 건 · 한화정밀기계㈜ 및 한화테크윈 상해법인(HTS) 지분 취득의 건 · 이사 선임의 건 · '22년 임시 주주총회 소집 및 회의목적 사항 승인의 건 · '22년 임시 주주총회 전자투표제 시행의 건 · 주요 경영사항 보고 · 사업구조 개편 홍보 방안 보고 · 글로벌 부문 주요 경영사항 보고	총 11명 중 10명 참석 (사내 4명, 사외 6명)
11	2022.08.12	· 모멘텀부문, 아산사업장 인접 부동산 매입 승인의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · 임원배상책임보험 가입결과 보고 · 2022년 상반기 주요 업무 추진실적 및 하반기 추진계획 보고 · 2022년 2/4분기 차입금 신규/연장 내역 및 현지법인 지급보증 내역 보고 · 2022년 2/4분기 재무실적 보고 · 2022년 ESG 경영 상반기 실적 및 하반기 계획 보고	총 11명 중 10명 참석 (사내 4명, 사외 6명)
12	2022.09.02	· 대표이사 선임의 건 · 이사 경업 승인의 건 · 이사 추가 선임의 건 · '22년 임시 주주총회 소집 및 회의목적 사항 변경승인의 건	총 10명 중 10명 참석 (사내 5명, 사외 5명)
13	2022.09.28	· 이사회 의장 선임의 건 · ㈜한화건설 소규모 합병 승인의 건 · 대표이사 선임의 건 · 글로벌 부문 질산생산시설 투자 변경의 건 · 글로벌 부문 ‘영남사업부 지점’ 폐지의 건 · 글로벌 부문 ‘스페셜티 케미칼 연구센터’ 설립의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · 방산부문 구미사업장 매각 승인의 건 · 2022년 브랜드 라이선스 계약 변경의 건 · 주요주주 등 이해관계자와의 거래 승인의 건 · 이사회 내 위원회 위원 선임의 건	총 11명 중 11명 참석 (사내 5명, 사외 6명)
14	2022.10.31	· 방산부문 분할계획서 변경 승인의 건	총 11명 중 11명 참석 (사내 5명, 사외 6명)
15	2022.11.02	· ㈜한화건설 소규모 합병 완료 보고 및 공고문 승인의 건 · 방산부문 분할 완료 보고 및 공고문 승인의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · 준법지원인 선임의 건	총 11명 중 11명 참석 (사내 5명, 사외 6명)
16	2022.11.11	· 한화솔루션㈜ 우선주 유상증자 참여의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · 2022년 3/4분기 주요 업무 추진실적 및 4/4분기 추진계획 보고 · 2022년 3/4분기 차입금 신규/연장 내역 및 현지법인 지급보증 내역 보고 · 2022년 3/4분기 재무실적 보고 · 2022년 ESG 경영 3/4분기 실적 및 4/4분기 계획 보고	총 11명 중 10명 참석 (사내 4명, 사외 6명)
17	2022.11.23	· 고려아연과의 자기주식 교환 승인의 건 · 사업제휴에 관한 기본합의서 체결 보고	총 11명 중 11명 참석 (사내 5명, 사외 6명)
18	2022.12.21	· 이사 등 자기거래 승인의 건 · 자산 재평가 등 별도/연결 회계정책변경의 건 · 회사채 발행 관련 대표이사 위임의 건 · 한국수출입은행과 근보증계약 체결의 건 · 차입/지급보증 신규약정 및 만기연장 승인 위임의 건 · 프로젝트 금융약정 체결 관련 채무보증 (신용공여 및 담보제공) 의 건 · 한화솔루션㈜ 여수 舊폴리실리콘 부지 매입 승인의 건 · 글로벌부문 해외사업 입찰 참여 승인의 건 · 서울역북부역세권, 대전역세권 개발사업 금전소비대차계약 체결의 건 · 잠실MICE사업 선투입비용 정산합의서 체결에 관한 건 · 2023년 한화 브랜드 라이선스 계약의 건 · 주요 경영사항 보고 · 2022년 ESG 경영 실적 및 2023년 계획 보고	총 11명 중 11명 참석 (사내 5명, 사외 6명)

112021년 이사회 운영현황

2021년 이사회 운영현황 표 : 회차, 개최일자, 의안내용, 이사참석 현황(사내/사외)로 구성된 표
회차	개최일자	주요의제	이사참석 현황 (사내/사외)
1	2021.01.19	· 한화솔루션㈜ 유상증자 참여의 건 · 2021년도 양도제한 조건부 주식 부여의 건 · 자기주식 취득의 건	총 8명 중 8명 참석 (사내 3명, 사외 5명)
2	2021.02.09	· 글로벌부문 해외지사 폐쇄의 건 · 대만 정부 제출서류에 대한 승인의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · ㈜한화 2021년 안전·보건 계획 수립의 건 · 한화솔루션㈜ 유상증자 초과 청약의 건 · 2021년 최대주주 등과의 연간거래 승인의 건 · 2020년 4/4분기 차입금 신규/연장 내역 및 현지법인 지급보증 내역 보고 · 2020년 주요 업무 추진실적 및 2021년 추진계획 보고 · 제 69기('20년) 별도 재무제표 보고 · 2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	총 8명 중 8명 참석 (사내 3명, 사외 5명)
3	2021.02.26	· 이사 등 자기거래 승인의 건 · 제69기('20년) 정기주주총회 소집 및 회의목적 사항 승인의 건 · 제69기('20년) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함), 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건 · 정관 일부 변경의 건 · 이사 선임의 건 · 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 · 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 · 이사보수 한도액 승인의 건 · 제69기('20년) 정기주주총회 전자투표제 시행의 건 · 임원보수규정 개정의 건 · 한화솔루션㈜ 유상증자 청약 결과 보고 · 주요 경영사항 보고 · 2020년 내부회계관리제도 감사위원회 평가결과 보고	총 8명 중 8명 참석 (사내 3명, 사외 5명)
4	2021.03.29	· 대표이사 선임의 건 · 방산부문 계열회사와 주요 물품 구매 변경의 건 · 장교동 한화빌딩 임대차 계약 승인의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · 글로벌부문 해외지사 폐쇄의 건 · 글로벌부문 터키 정부 제출서류 승인의 건 · 글로벌부문 건설공제조합 출자금 회수의 건 · 제 231회 무보증 공모사채(ESG채권) 발행의 건 · 한화 브랜드 라이선스 20년 정산 및 21년 계약 변경의 건 · ESG 위원회 설치 및 이사회 규정 개정의 건 · 내부거래위원회 위원 선임의 건 · 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 · ESG 위원회 위원 선임의 건 · 글로벌부문 주요 경영사항 보고	총 9명 중 8명 참석 (사내 3명, 사외 5명)
5	2021.04.19	· 글로벌부문 질산관련 생산시설 투자의 건 · 임원보수규정 개정의 건	총 9명 중 9명 참석 (사내 4명, 사외 5명)
6	2021.05.14	· 임원배상책임보험 가입의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · 글로벌부문 해외법인 폐쇄의 건 · 글로벌부문 베트남 유통법인 투자자 대표 변경의 건 · 2021년 1/4분기 주요 업무 추진실적 및 2/4분기 추진계획 보고 · 2021년 1/4분기 차입금 신규/연장 내역 및 현지법인 지급보증 내역 보고 · 2021년 1/4분기 재무실적 보고 · 2020년 준법통제 실적 보고	총 9명 중 9명 참석 (사내 4명, 사외 5명)
7	2021.07.13	· 임원배상책임보험 가입 결과 보고의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · 임원 직제 개정의 건 · 구미사업장 이전의 건	총 9명 중 9명 참석 (사내 4명, 사외 5명)
8	2021.08.13	· 2021년 상반기 주요 업무 추진실적 및 하반기 추진계획 보고 · 2021년 2/4분기 차입금 신규/연장 내역 및 현지법인 지급보증 내역 보고 · 2021년 ESG 경영 상반기 실적 및 하반기 계획 보고 · 2021년 2/4분기 재무실적 보고 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · 글로벌부문 북경지사 서류 제출 및 권한 위임 승인의 건 · 글로벌부문 요하네스버그 지사 폐쇄의 건	총 9명 중 9명 참석 (사내 4명, 사외 5명)
9	2021.09.15	· 이사 등 자기거래 승인의 건 · 구미사업장 매각에 관한 양해각서(MOU) 체결의 건	총 9명 중 9명 참석 (사내 4명, 사외 5명)
10	2021.10.28	· 한화호텔앤드리조트 유상증자 참여의 건 · 이사회 부의기준 변경의 건 · 계열사 내부거래 통제 강화방안 · 2021년 3/4분기 차입금 신규/연장 내역 및 현지법인 지급보증 내역 보고 · 주요사항 결과 보고의 건	총 9명 중 9명 참석 (사내 4명, 사외 5명)
11	2021.11.12	· 이사 등 자기거래 승인의 건 · 2022년 한화 브랜드 라이선스 계약의 건 · 2021년 3/4분기 주요 업무 추진실적 및 4/4분기 추진계획 보고 · 2021년 ESG 경영 3/4분기 실적 및 4/4분기 계획 보고 · 2021년 3/4분기 재무실적 보고	총 9명 중 9명 참석 (사내 4명, 사외 5명)
12	2021.12.22	· 이사 등 자기거래 승인의 건 · 최대주주 등과의 연간거래 승인의 건 · 기계부문 아산 2사업장 매각의 건 · 글로벌부문 해외사업 입찰 참여 승인의 건 · 차입/지급보증 신규약정 및 만기연장 승인 위임의 건 · 제 232회 변동금리부 사모사채 (해외FRN) 발행의 건 · 제 233회 무보증 공모사채(ESG채권) 발행의 건 · 방산부문 소나 양산사업 영업양도의 건 · 기업지배구조헌장 제정의 건	총 9명 중 9명 참석 (사내 4명, 사외 5명)

102020년 이사회 운영현황

2020년 이사회 운영현황 표 : 회차, 개최일자, 의안내용, 이사참석 현황(사내/사외)로 구성된 표
회차	개최일자	주요의제	이사참석 현황 (사내/사외)
1	2020.02.11	· 무역부문 테헤란 사무소 폐쇄의 건 · 이사회 부의기준 변경 승인의 건 · 이사 경업 승인의 건 · 임원보수규정 개정의 건 · 2020년도 양도제한 조건부 주식 부여의 건 · 자기주식 취득의 건 · 2019년 4/4분기 차입금 신규/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역 보고 · 2019년 주요업무 추진실적 및 2020년 추진계획 보고 · 무역부문 주요 경영사항 보고 · 제68기('19년) 별도 재무제표 보고 · 2019년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	총 8명 중 7명 참석 (사내 3명, 사외 4명)
2	2020.02.25	· 제68기('19년) 정기주주총회 소집 및 회의목적 사항 승인의 건 · 제68기(‘19년) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함), 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건 · 정관 일부 변경의 건 · 이사 선임의 건 · 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 · 이사보수 한도액 승인의 건 · 제68기('19년) 정기주주총회 전자투표제 시행의 건 · 무역부문 주요 경영사항 보고 · 2019년 내부회계관리제도 평가 보고	총 8명 중 8명 참석 (사내 3명, 사외 5명)
3	2020.03.25	· 이사회 의장 선임의 건 · 대표이사 선임의 건 · 장교동 한화빌딩 임대차 계약 승인의 건 · 탄소배출권 관련 거래의 건 · 무역부문 해외지사 및 법인 폐쇄의 건 · 제228회 무보증 공모사채 발행의 건 · 계열금융사와의 거래한도 승인의 건 · 내부거래위원회 위원 선임의 건 · 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 · 한화 브랜드 라이선스 '19년 계약금액 정산 및 '20년 계약금액 변경의 건	총 9명 중 9명 참석 (사내 4명, 사외 5명)
4	2020.05.15	· 임원배상책임보험 가입 승인의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · 무역부문 해외지사 폐쇄의 건 · 제228회 무보증 공모사채 발행 변경의 건 · 레콘㈜와의 주주간계약 변경 체결 승인의 건 · 2020년 1/4분기 주요업무 추진실적 및 2/4분기 추진계획 보고 · 2019년 준법통제 실적 보고 · 2020년 1/4분기 차입금 신규/연장 내역 및 현지법인 지급보증 내역보고 · 2020년 1/4분기 재무실적 보고	총 9명 중 9명 참석 (사내 4명, 사외 5명)
5	2020.07.30	· 화약/방산부문 분산탄 사업 분할계획서 승인의 건 · '20년 임시 주주총회 소집 및 회의목적 사항 승인의 건	총 9명 중 8명 참석 (사내 4명, 사외 4명)
6	2020.08.13	· 무역부문 대만 타이페이 지사 관련 권한 위임의 건 · 기계부문 한화정밀기계 협동로봇사업 영업양수의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · 2020년 2/4분기 차입금 신규/연장 내역 및 현지법인 지급보증 내역보고 · 2020년 상반기 주요업무 추진실적 및 하반기 추진계획 보고 · 임원배상책임보험 가입결과 보고 · 2020년 2/4분기 재무실적 보고	총 9명 중 9명 참석 (사내 4명, 사외 5명)
7	2020.09.01	· ㈜한화 일부 사업 재편의 건	총 9명 중 9명 참석 (사내 4명, 사외 5명)
8	2020.10.10	· 지배인 선임의 건 · 이사 경업 승인의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건	총 9명 중 9명 참석 (사내 4명, 사외 5명)
9	2020.11.02	· 방산부문 분산탄 사업 분할 완료 보고의 건 · 방산부문 자회사 지분 처분의 건 · 임원보수규정 개정의 건	총 9명 중 8명 참석 (사내 3명, 사외 5명)
10	2020.11.13	· 제 229회 변동금리부 사모사채 (해외 FRN) 발행의 건 · 2021년 한화 브랜드 라이선스 계약의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · 2020년 3/4분기 차입금 신규/연장 내역 및 현지법인 지급보증 내역 보고 · 2020년 3/4분기 주요 업무 추진실적 및 4/4분기 추진계획 보고 · 2020년 3/4분기 재무실적 보고	총 9명 중 9명 참석 (사내 4명, 사외 5명)
11	2020.12.23	· 글로벌부문 해외사업 입찰 참여 승인의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · 2021년 이사 등의 자기거래 포괄승인의 건 · 차입/지급보증 신규약정 및 만기연장 승인 위임의 건 · 제 230회 무보증 공모사채 발행의 건 · 계열금융사와의 거래한도 승인의 건 · 임원보수규정 개정의 건	총 8명 중 7명 참석 (사내 3명, 사외 4명)

92019년 이사회 운영현황

2019년 이사회 운영현황 표 : 회차, 개최일자, 의안내용, 이사참석 현황(사내/사외)로 구성된 표
회차	개최일자	주요의제	이사참석 현황 (사내/사외)
1	2019.02.01	· 기계부문 자동차 부품 사업 분할 완료 보고의 건 · 계열금융사와의 회사채 거래의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · ㈜한화 이사회 구성원 현황 제출의 건 · 2018년 4/4분기 차입금 신규/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역보고 · 2018년 주요 업무 추진실적 및 2019년 추진계획 보고	총 8명 중 8명 참석 (사내 3명, 사외 5명)
2	2019.02.12	· 기계부문 자동차 부품사업 처분금액 변경 승인의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · 제67기('18년) 별도 재무제표 보고 · 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 · 화약/방산부문 주요 경영사항 보고	총 8명 중 8명 참석 (사내 3명, 사외 5명)
3	2019.02.26	· 화약/방산부문 화약지사 조직 통폐합의 건 · 무역부문 목포 매립지 가스 발전소 사업장 폐쇄의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · 내부회계관리규정 개정의 건 · 제67기('18년) 정기주주총회 소집 및 회의목적 사항 승인의 건 · 제67기('18년) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함), 연결재무제표 및 사업보고서 승인의 건 · 정관 일부 변경의 건 · 이사 선임의 건 · 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 · 이사 보수 한도액 승인의 건 · 제67기('18년) 정기주주총회 전자투표제 시행의 건 · 내부회계관리제도 평가 보고	총 8명 중 7명 참석 (사내 2명, 사외 5명)
4	2019.03.27	· 기계부문 사업조정 결과 보고의 건 · 대표이사 선임의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · ㈜한화 이사회 구성원 현황 제출의 건 · 무역부문 해외사업 입찰 참여 승인의 건 · 제225-1회, 제225-2회 무보증 공모사채 발행의 건 · 계열금융사와의 거래한도 승인의 건 · 사외이사후보추천위원회 규정 개정의 건 · 내부거래위원회 위원 선임의 건 · 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 · '18년 한화브랜드 라이선스 계약 금액 정산의 건 · '19년 한화브랜드 라이선스 계약 금액 변경의 건	총 9명 중 9명 참석 (사내 4명, 사외 5명)
5	2019.05.15	· 임원배상책임보험 가입의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · 이사회 규정 개정의 건 · 2018년 준법통제 실적보고 · 2019년 1/4분기 주요업무 추진실적 및 2/4분기 추진계획 보고 · 2019년 1/4분기 차입금 신규/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역보고 · 2018년 1/4분기 재무실적 보고	총 9명 중 8명 참석 (사내 4명, 사외 4명)
6	2019.08.14	· 이사 등 자기거래 승인의 건 · 그리스 아테네(무역부문) 사무소장 교체 및 권한 위임의 건 · 제 226회 무보증 공모사채 발행의 건 · 계열금융사와의 거래한도 승인의 건 · 임원배상책임보험 가입 결과 보고 · 2019년 상분기 주요업무 추진실적 및 하반기 추진계획 보고 · 2019년 2/4분기 차입금 신규/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역보고 · 2019년 2/4분기 재무실적 보고	총 9명 중 8명 참석 (사내 3명, 사외 5명)
7	2019.11.14	· 2019년 3/4분기 주요업무 추진실적 및 4/4부기 추진계획 보고 · 2019년 3/4분기 차입금 신규/연장 내역 및 현지법인 지급보증 내역보고 · 방산사업 등기임원 청렴서약서 제출관련 권한 위임의 건 · 장교동 한화빌딩 임대차계약 변경 승인의 건 · 2020년 한화브랜드 라이선스 계약 체결의 건 · 이사회 규정 개정의 건 · 2019년 3/4분기 재무실적 보고	총 8명 중 8명 참석 (사내 3명, 사외 5명)
8	2019.12.26	· 이사 등 자기거래 승인의 건 · 2019년 이사 등의 자기거래 포괄승인 금액 변경의 건 · 2020년 이사 등의 자기거래 포괄승인의 건 · 무역부문 해외사업 입찰 참여 승인의 건 · 차입/지급보증 신규약정 및 만기연장 승인 위임의 건 · 제 227회 무보증 공모사채 발행의 건 · 계열금융사와의 거래한도 승인의 건 · 준법지원인 선임 및 해임의 건 · 계열금융사와의 거래한도 수정안 승인의 건 · 주요 경영사항 보고	총 8명 중 8명 참석 (사내 3명, 사외 5명)

82018년 이사회 운영현황

2018년 이사회 운영현황 표 : 회차, 개최일자, 의안내용, 이사참석 현황(사내/사외)로 구성된 표
회차	개최일자	주요의제	이사참석 현황 (사내/사외)
1	2018.01.24	· 제221회 무보증 공모사채 발행의 건 · 방산부문 계열회사와 주요 원부자재 등 구매의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · 2017년 4/4분기 차입금 신규/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역보고 · 2017년 주요업무 추진실적 및 2018년 추진계획 보고	총 8명 중 6명 참석 (사내2명, 사외 4명)
2	2018.02.07	· 계열금융사와의 회사채 거래의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · ㈜한화 2018년 경영계획 보고 · 제66기('17년) 별도 재무제표 보고 · 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	총 8명 중 8명 참석 (사내 3명, 사외 5명)
3	2018.02.26	· 방산부문 계열회사와의 주요 물품 등 구매의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · 제66기('17년) 정기주주총회 소집 및 회의목적 사항 승인의 건 · 제66기(‘17년) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함), 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건 · 정관 일부 변경의 건 · 이사 선임의 건 · 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 · 이사 보수 한도액 승인의 건 · 제66기('17년) 정기주주총회 전자투표제 시행의 건 · 준법지원인 선임 및 해임의 건 · 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	총 8명 중 6명 참석 (사내 1명, 사외 5명)
4	2018.03.05	· 제66기(‘17년) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함), 연결재무제표 및 영업보고서 변경 승인의 건	총 8명 중 7명 참석 (사내 2명, 사외 5명)
5	2018.03.16	· 제66기(‘17년) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함), 연결재무제표 및 영업보고서 변경 승인의 건 · 한화디펜스㈜의 항법/레이저 영업양수 승인의 건 · 제222회 무보증 공무사채 발행의 건 · 계열금융사와의 거래한도 승인의 건 · 준법지원인 선임 및 해임의 건	총 8명 중 8명 참석 (사내 3명, 사외 5명)
6	2018.03.27	· 대표이사 선임의 건 · 내부거래위원회 위원 선임의 건 · 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 · 이사 경업 승인의 건 · 2017년 한화브랜드 라이선스 계약 금액 정산 승인의 건 · 2018년 한화브랜드 라이선스 계약 금액 변경 승인의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · 터키 이스탄불 지사(무역부문)의 지점 전환의 건	총 9명 중 9명 참석 (사내 4명, 사외 5명)
7	2018.04.25	· ㈜한화 대전사업장 창원공장 설립의 건 · 장교동 한화빌딩 임대차계약 승인의 건 · 한화 브랜드 라이선스 계약 추가 체결의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · 2017년 준법통제 실적 보고	총 9명 중 7명 참석 (사내 3명, 사외 4명)
8	2018.05.15	· 2018년 1/4분기 재무실적 보고 · 2018년 1/4분기 차입금 신규/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역보고 · 2018년 1/4분기 주요업무 추진실적 및 2/4분기 추진계획 보고	총 9명 중 9명 참석 (사내 4명, 사외 5명)
9	2018.05.30	· 이사 등 자기거래 승인의 건 · 주요 경영사항 보고	총 9명 중 8명 참석 (사내 3명, 사외 5명)
10	2018.06.27	· 지배인 선임의 건 · 임원배상책임보험 가입 승인의 건 · 기계부문 Hanwha Q CELLS USA Inc, Solar 장비 공급계약 체결의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건	총 9명 중 8명 참석 (사내 4명, 사외 4명)
11	2018.07.25	· 이사 등 자기거래 변경 승인의 건 · '18년 한화브랜드 사용료 변경의 건 · 남아공 요하네스버그 지사(화약부문) 신규 설립 및 권한 위임의 건	총 9명 중 8명 참석 (사내 3명, 사외 5명)
12	2018.08.14	· 제223회 무보등 공모사채 발행의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · 2018년 2/4분기 재무실적 보고 · 2018년 2/4분기 차입금 신규/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역 보고 · 2018년 상반기 주요업무 추진실적 및 하반기 추진계획 보고	총 9명 중 9명 참석 (사내 4명, 사외 5명)
13	2018.09.19	· 이사 등 자기거래 승인의 건 · 첨단소재-큐셀코리아 합병 승인의 건	총 9명 중 9명 참석 (사내 4명, 사외 5명)
14	2018.10.22	· 기계부문 항공&공작기계 사업 조정의 건 · 계열금융사와의 회사채 거래의 건 · UAE 아부다비 지사(Representative Office) 설립의 건 · 2018년 최대주주 등과의 연간거래 승인의 건	총 8명 중 7명 참석 (사내 3명, 사외 4명)
15	2018.11.14	· 기계부문 자동차부품 사업 매각의 건 · 기계부문 자동차부품 사업 분할계획서 승인의 건 · 18년 임시 주주총회 소집 및 회의목적 사항 승인의 건 · 감사위원회 규정 개정의 건 · 내부거래위원회 위원 선임의 건 · 2018년 3/4분기 재무실적 보고 · 2018년 3/4분기 주요업무 추진실적 및 4/4분기 추진계획 보고 · 2018년 3/4분기 차입금 신규/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역 보고	총 8명 중 8명 참석 (사내 3명, 사외 5명)
16	2018.11.28	· 퇴직연금제도 도입 및 특수관계인과의 보험거래 계약의 건 · 임원보수규정 개정의 건 · 방산부문 UAE 천무 수출사업용 국내 물품매매 변경 승인의 건 · 2019년 한화 브랜드 라이선스 계약 체결의 건 · 기계부문 자동차부품 사업 분할계획서 일부 정정의 건 · 무역부문 주요 경영사항 보고	총 8명 중 8명 참석 (사내 3명, 사외 5명)
17	2018.12.27	· 차입/지급보증 신규약정 및 만기연장 승인 위임의 건 · 제224회 무보증 공모사채 발행의 건 · 퇴직연금제도 도입 및 특수관계인과의 보험거래 계약 변경의 건 · 임원 퇴직금 규정 개정의 건 · 무역부문 계열회사와의 병원장비 및 서비스 공급계약의 건 · 무역부문 해외법인장 및 지사장 교체의 건 · Hanwha Hong Kong Co., Ld. (홍콩법인) 증자의 건 · 무역부문 해외사업 입찰 참여 승인의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · 2018년 이사 등의 자기거래 포괄승인 금액 변경의 건 · 2019년 이사 등의 자기거래 포괄승인의 건 · 이사회 및 소위원회 규정 개정의 건	총 8명 중 8명 참석 (사내 3명, 사외 5명)

72017년 이사회 운영현황

2017년 이사회구성현황 표 : 구분, 직위, 성명, 선임일, 임기, 소관업무, 책임보험 가입여부로 구성된 표
회차	개최일자	주요의제	사외이사 참석현황
1	2017.01.25	· 계열금융사와의 거래한도 승인의 건 · 기계부문의 한화큐셀코리아(주) Solar 장비 공급계약 체결의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · 2016년 4/4분기 차입금 신규/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역보고 · 2016년 주요업무 추진실적 및 2017년 추진계획 보고	5(5)
2	2017.02.08	· 제216회 무보증 공모사채 발행의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · (주)한화 2017년 경영계획 보고 · 제65기('16년) 별도재무제표 보고 · 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	5(5)
3	2017.02.23	· 제65기('16년) 정기주주총회 소집 및 회의목적 사항 승인의 건 · 제65기('16년) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함), 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건 · 이사 선임의 건 · 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 · 이사 보수 한도액 승인의 건 · 제65기('16년) 정기주주총회 전자투표제 시행의 건 · 계열금융사와의 회사채 거래의 건 · 기계부문 체코지점 설립의 건 · 2017년 한화브랜드 라이선스 계약 추가 체결의 건 · 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 · 자회사 주요 경영사항 보고	5(5)
4	2017.03.06	· 제65기('16년) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함), 연결재무제표 및 영업보고서 변경승인의 건 · 계열금융사와의 회사채 거래 변경 승인의 건	5(5)
5	2017.03.24	· 대표이사 선임의 건 · 내부거래위원회 위원 선임의 건 · 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 · 2017년 한화브랜드 라이선스 계약 금액 변경 승인의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · 2016년 준법통제 관련 보고 · 자회사 주요 경영사항 보고	5(5)
6	2017.04.22	· 이사 등 자기거래 승인의 건 · 무역부문 주요 경영사항 보고	5(5)
7	2017.05.15	· 제217회 무보증 공모사채 발행의 건 · 기계부문 유럽 사무소 폐쇄의 건 · 이사회 규정 개정의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · 2017년 1/4분기 재무실적 보고 · 2017년 1/4분기 차입금 신규/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역 보고 · 2017년 1/4분기 주요업무 추진실적 및 2/4분기 추진계획 보고 · 방산부문 주요 경영사항 보고	5(5)
8	2017.05.30	· 레콘(주)와의 주주간계약 및 주식근질권설정계약 변경 체결 승인의 건 · 계열금융사와의 회사채 거래의 건 · 기계부문의 한화큐셀코리아(주) Solar장비 공급계약 변경의 건	5(5)
9	2017.06.28	· 이사 경업 승인의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · 방산부문 종합연구소 이전의 건 · 임원배상책임보험 가입 승인의 건 · 근저당권 설정 등기 말소의 건	5(5)
10	2017.07.26	· 방산부문 종합연구소 신축공사 계약 변경의 건 · 2017년 한화 브랜드 라이선스 계약 추가체결의 건 · 2017년 이사 등 자기거래 포괄승인 추가의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · 2017년 2/4분기 차입금 신규/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역 보고 · 2017년 상반기 주요업무 추진실적 및 하반기 추진계획 보고 · 임원배상책임보험 가입 결과 보고	5(5)
11	2017.08.03	· 이사 경업 승인의 건	5(5)
12	2017.08.11	· 제218회 무보증 공모사채 발행의 건 · (주)한화 2017년 경영성과(예상) 보고 · 2017년 2/4분기 재무실적 보고	5(5)
13	2017.08.30	· 계열금융사와의 회사채 거래의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건	5(5)
14	2017.09.27	· 제219회 변동금리부 사모사채(해외 FRN) 발행의 건 · 싱가폴 Hanwha Singapore PTE. LTD. 권한 위임의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · 계열회사 물적분할에 따른 "계약 인수 합의서" 체결의 건 · 2017년 이사 등의 자기거래 포괄 승인금액 변경의 건	5(5)
15	2017.10.30	· 제220회 무보증 공모사채 발행의 건 · 계열금융사와의 회사채 거래의 건 · 임원보수규정 개정의 건 · 2017년 3/4분기 차입금 신규/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역 보고 · 2017년 3/4분기 주요업무 추진실적 및 4/4분기 추진계획 보고	5(5)
16	2017.11.14	· 남아공 요하네스버그 사무소(무역부문) 폐쇄의 건 · 2017년 3/4분기 재무실적 보고	5(5)
17	2017.11.24	· 지배인 선임의 건 · 내부거래위원회 위원 선임의 건	5(5)
18	2017.12.07	· 2018년도 한화 브랜드 라이선스 계약 갱신의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · 방산부문 종합연구소 신축투자 완료보고	5(5)
19	2017.12.27	· 차입/지급보증 신규약정 및 만기연장 승인 위임의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · 2017년 이사 등의 자기거래 포괄 승인금액 변경의 건 · 2018년 이사 등의 자기거래 포괄 승인의 건	5(5)

※ ( )안은 총사외이사수

62016년 이사회 운영현황

2016년 이사회구성현황 표 : 구분, 직위, 성명, 선임일, 임기, 소관업무, 책임보험 가입여부로 구성된 표
회차	개최일자	주요의제	사외이사 참석현황
1	2016.01.27	· 제214회 무보증 공모사채 발행의 건 · 이란 테헤란 사무소장(무역부문) 교체 및 권한 위임의 건 · 2016년 이사 등 자기거래 포괄승인 추가의 건 · 2015년 4/4분기 차입금 신규/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역보고 · 2015년도 주요 업무 추진실적 및 2016년도 추진계획 보고	5(5)
2	2016.02.11	· 계열금융사와의 회사채 거래의 건 · 임원보수규정 개정의 건 · 헵시바 한화충전소 지점 걸립의 건 · 제64기('15년) 별도 재무제표 보고 · 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	5(5)
3	2016.02.24	· 제64기('15년) 정기주주총회 소집 및 회의목적 사항 승인의 건 · 제64기('15년) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함), 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건 · 정관 일부 변경의 건 · 이사 선임의 건 · 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 · 이사 보수 한도액 승인의 건 · 제64기('15년) 정기주주총회 전자투표제 시행의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 · 자회사 주요 경영사항 보고	5(5)
4	2016.03.25	· 대표이사 선임의 건 · 내부거래위원회 위원 선임의 건 · 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 · 한화 브랜드 라이선스 계약 금액 변경 승인의 건	5(5)
5	2016.04.06	· 한화생명보험㈜ 주식 매각의 건 · ㈜한화건설 유상증자 참여의 건	5(5)
6	2016.05.12	· 중국 중경사무소(무역부문) 폐쇄 및 권한 위임의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건	5(5)
7	2016.05.25	· 제 215회 무보증 공모사채 발행의 건	5(5)
8	2016.06.22	· 한화 미래기술연구소 설립의 건 · 임원배상책임보험 가입의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · 계열금융사와의 회사채 거래의 건 · 유상증자(우선주 발행)의 건	5(5)
9	2016.07.21	· 유상증자(우선주) 발행조건 확정의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건	5(5)
10	2016.08.12	· 미얀마 양곤 사무소장(무역부문) 교체 및 권한 위임이 건	5(5)
11	2016.08.24	· 이사 등 자기거래 승인의 건	5(5)
12	2016.09.29	· 한화큐셀코리아㈜ 유상증자 미 참여의 건 · 특수관계인 우선주 유상증자 참여 승인의 건 · 2016년 최대주주 등과의 연간거래 신규 승인의 건 · UAE 두바이 사무소(무역부문) 폐쇄 및 권한 위임의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건	4(5)
13	2016.10.17	· 지배인 선임의 건 · 내부거래위원회 위원 선임의 건 · ㈜한화 방산사업 관련 양수도의 건	5(5)
14	2016.11.11	· 이사경업 승인의 건 · 방산부문 무인화 체계(해양) 영업양수도 계약 변경의 건 · 2016년 이사 등의 자기거래 포괄 승인금액 변경의 건 · 2016년 3/4분기 재무실적 보고 · 2016년 3/4분기 차입금 신규/연장 내역 및 현지법인 지급보증 내역보고 · 2016년 3/4분기 주요업무 추진실적 및 4/4분기 추진계획 보고	5(5)
15	2016.12.02	· 2017년 한화 브랜드 라이선스 계약 체결의 건 · 보유 투자주식 증권계좌 이관의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건	5(5)
16	2016.12.28	· 차입/지급보증 신규약정 및 만기연장 승인 위임의 건 · 고문 위촉 및 처우에 관한 지침 개정의 건 · 태국 방콕사무소(무역부문) 폐쇄의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · 2017년 이사 등의 자기거래 포괄승인의 건	5(5)

※ ( )안은 총사외이사수

52015년 이사회 운영현황

2015년 이사회구성현황 표 : 구분, 직위, 성명, 선임일, 임기, 소관업무, 책임보험 가입여부로 구성된 표
회차	개최일자	주요의제	사외이사 참석현황
1	2015.01.28	· 제211회 무보증 사모사채 발행의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · 2014년 4/4분기 차입금 신규차입/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역보고 · 2014년도 주요 업무 추진실적 및 2015년도 추진계획 보고	4(4)
2	2015.02.04	· 제212회 무보증 사모사채 발행의 건 · 제63기('14년) 별도 재무제표 보고 · 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	4(4)
3	2015.02.25	· 제63기('14년) 정기주주총회 소집 및 회의목적 사항 승인의 건 · 제63기('14년) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함), 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건 · 이사 선임의 건 · 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 · 이사 보수 한도액 승인의 건 · 제63기('14년) 정기주주총회 전자투표제 시행의 건 · 준법지원인 선임의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	4(4)
4	2015.03.20	· 대표이사 선임의 건 · 내부거래위원회 위원 선임의 건 · 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건	5(5)
5	2015.04.21	· 판교연구소 용도 변경 및 방산부문 종합연구소 투자의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · 2015년 1/4분기 차입금 신규차입/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역 보고 · 2015년도 1/4분기 주요 업무 추진실적 및 2/4분기 추진계획 보고 · 2014년 준법통제 관련 보고	5(5)
6	2015.05.14	· 이사 경업 승인의 건 · 2015년도 1/4분기 재무실적 보고	4(5)
7	2015.05.26	· 방산부문 종합연구소 신축공사 계약 체결의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건	5(5)
8	2015.06.24	· 대표이사 선임의 건 · 지배인 선임의 건 · 내부거래위원회 위원 선임의 건 · 한화 브랜드 라이선스 계약 체결의 건 · ㈜한화와 탈레스(佛)간 합의서 체결 승인의 건 · 타법인 주식취득 계약 변경의 건 (매매대금 지급조건 변경) · 임원보수규정 개정의 건 · 임원배상책임보험 가입 승인의 건 · 두바이 S&P 법인 대표이사 변경의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · 한화토탈㈜와의 이사 등 자기거래 포괄 승인의 건 · ㈜한화/화약부문 LDE社 M&A 추진관련 보고의 건	5(5)
9	2015.07.22	· 기계부문, 한화큐셀코리아㈜ Solar Cell 공정장비 및 자동화 설비 공급계약 체결의 건 · 기계부문 미국 밀워키 사무소 폐쇄의 건 · 무역부문 UAE 두바이 사무소장 교체 및 권한 위임의 건 · 한화브랜드 라이선스 계약 추가 체결의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · 2015년 2/4분기 차입금 신규차입/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역 보고 · 2015년도 상반기 주요 업무 추진실적 및 하반기 추진계획 보고 · 임원배상책임보험 가입관련 결과보고	5(5)
10	2015.07.29	· 이사 등 자기거래 승인의 건	5(5)
11	2015.08.13	· "고문 위촉 및 처우에 관한 지침" 개정의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · 2015년 2/4분기 재무실적 보고	4(5)
12	2015.08.26	· 한화기계(소주)유한공사 지분 취득의 건 · 무역부문 UAE 두바이 사무소 Trading 라이선스 종료 및 권한 위임의 건 · 무역부문 필리핀 마닐라 사무소장 교체 및 권한 위임의 건	5(5)
13	2015.09.23	· 제213회 무보증 공모사채 발행의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · 케냐 나이로비 사무소(무역부문) 신규 설립 및 권한 위임의 건	5(5)
14	2015.10.18	· 2015년 3/4분기 차입금 신규차입/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역 보고	5(5)
15	2015.11.13	· 2015년 최대주주 등과의 연간거래 신규 승인의 건 · 2015년 이사 등의 자기거래 포괄 승인금액 변경의 건 · 두바이 S&P 법인(무역부문) 이사 사임 및 권한 위임의 건 · 2015년 3/4분기 주요업무 추진실적 및 4/4분기 추진계획 보고 · 2015년 3/4분기 재무실적 보고	5(5)
16	2015.11.25	· 계열금융사와의 회사채 거래의 건 · 2015년 이사 등의 자기거래 포괄 승인금액 변경의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · 한화 브랜드 라이선스 추가 계약 체결의 건	5(5)
17	2015.12.23	· 차입/지급보증 신규약정 및 만기연장 승인 위임의 건 · 판교연구소 신축공사 변경계약 체결의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · 2015년 최대주주 등과의 연간거래 변경 승인의 건 · 2016년 최대주주 등과의 거래총액 승인의 건 · 2016년 이사 등의 자기거래 포괄승인의 건	5(5)

※ ( )안은 총사외이사수

42014년 이사회 운영현황

이사회 운영 현황표 : 구분, 직위, 성명, 선임일, 임기, 소관업무, 책임보험 가입여부로 구성된 표
회차	개최일자	주요의제	사외이사 참석현황
1	2014.01.22	· 학교법인 기부의 건 · 이사 등의 자기거래 승인의 건 · 2013년 4/4분기 차입금 신규차입/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역보고 · 2013년도 주요업무 추진실적 및 2014년도 추진계획 보고	5(5)
2	2014.02.05	· 이사 등의 자기거래 승인의 건 · 별도 재무제표 보고 · 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	5(5)
3	2014.02.26	· 제62기('13년) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 (안) 포함), 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건 · 이사 등의 자기거래 승인의 건 · 내부회계관리제도 평가결과 보고 · 2013년 준법통제 관련 보고	5(5)
4	2014.03.03	· 제62기('13년) 정기주주총회 소집 및 회의목적 사항 승인의 건 · 정관 일부 변경의 건 · 이사 선임의 건 · 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 · 이사 보수 한도액 승인의 건	5(5)
5	2014.03.21	· 대표이사 선임의 건 · 내부거래위원회 위원 선임의 건 · 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건	5(5)
6	2014.04.11	· 제 207회 무보증사모사채 발행의 건	5(5)
7	2014.04.30	· 지배인 해임의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · 2014년 1분기 신규차입/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역보고 · 2014년 1분기 주요 업무 추진실적 및 2분기 추진계획 보고	4(5)
8	2014.05.14	· 인천 소래·논현 주상복합사업 C-1B/L 관련 합의서 체결의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · 2014년 1/4분기 재무실적 보고	4(5)
9	2014.05.28	· 인천 소래·논현 주상복합 개발사업 사업약정서 변경(2차) 체결의 건 · (주)한화건설 상환전환우선주(RCPS) 발행 관련 요청의 건 보고 · 한화테크엠(주) 합병추진 관련 보고	4(4)
10	2014.06.25	· 한화테크엠(주) 분할합병 계약체결 승인의 건 · 임원배상책임 보험 가입 승인의 건 · 미얀마 부동산 개발사업 투자허가 신청 승인 및 권한 위임의 건 · 내부거래위원회 위원 선임의 건 · 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 · 레콘 주식회사와의 주주간계약 및 주식근질권설정 계약 체결 승인의 건	4(4)
11	2014.07.23	· 제208회 무보증 공모사채 발행의 건 · 2014년 2분기 차입금 신규/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역보고 · 2014년 상반기 주요 업무 추진실적 및 하반기 계획보고 · 임원배상책임보험 가입관련 결과보고	4(4)
12	2014.08.13	· 한화테크엠(주)의 분할합병의 승인의 건 · 2014년 2/4분기 재무실적 보고	4(4)
13	2014.08.27	· 고문 위촉 및 처우에 관한 지침(案) 승인의 건 · 계열금융사와의 회사채 거래의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건	4(4)
14	2014.09.24	· 지배인 선임의 건 · 인천 소래·논현 주상복합개발사업 정산합의 체결의 건 · 인천 소래·논현 도시개발사업 및 주택개발사업 사업약정 변경의 건 · 인도 MB사의 보증채무 불이행에 따른 법적 조치 이행 및 권한 위임의 건 · 제 209회 무보증 사모사채 발행의 건	4(4)
15	2014.10.01	· 한화테크엠(주) 분할합병 완료 보고의 건 · 임원배상책임보험 보험료 변경 승인의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · 제 210회 무보증 공모사채 발행의 건	3(4)
16	2014.10.22	· 러시아 모스크바 사무소장 교체 및 권한 위임의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · 2014년 3/4분기 차입금 신규/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역보고 · 2014년 3/4분기 주요 업무 추진실적 및 4/4분기 계획 보고	4(4)
17	2014.11.13	· 계열금융사와의 회사채 거래의 건 · 2014년 3/4분기 재무실적 보고	3(4)
18	2014.11.26	· 이사 등 자기거래 승인의 건 · 타법인(삼성테크윈(주)) 주식 취득 계약 체결 승인의 건	4(4)
19	2014.12.29	· Hanwha TechM Hungary 주식 매입의 건 · 차입/지급보증 신규약정 및 만기연장 승인 위임의 건 · 그리스 아테네 사무소장 교체 및 권한위임의 건 · 이란 테헤란 사무소장 교체 및 권한위임의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · 2014년 이사 등 자기거래 포괄 승인금액 변경의 건 · 2014년 최대주주 등과의 연간거래 변경 승인의 건 · 2015년 최대주주 등과의 거래총액 승인의 건 · 2015년 이사 등 자기거래 포괄 승인의 건	4(4)

※ ( )안은 총사외이사수

32013년 이사회 운영현황

2013년 이사회구성현황 표 : 구분, 직위, 성명, 선임일, 임기, 소관업무, 책임보험 가입여부로 구성된 표
회차	개최일자	주요의제	사외이사 참석현황
1	2013.01.23	· (주)한화 상해 사무소 설립 및 권한 위임의 건 · 이사 등의 자기거래 부의기준 변경 승인의 건 · 이사 등의 자기거래 승인의 건 · '12년 4/4분기 차입금 신규차입/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역 보고 · 2012년 주요업무 추진실적 및 2013년도 추진계획 보고	5(5)
2	2013.02.07	· 이사 등의 자기거래 승인의 건 · 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	4(5)
3	2013.02.27	· 제61기('12년) 재무제표/연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건 · 임원 보수 규정 개정의 건 · 항공사업 영업양수도 정산에 따른 금액 확정의 건 · ㈜한화 이스탄불 사무소 설립 및 권한 위임의 건 · ㈜한화 방콕 사무소 설립 및 권한 위임의 건 · 내부회계관리제도 평가보고 · 12년 준법통제 관련 보고	4(5)
4	2013.03.04	· 제61기('12년) 정기주주총회 소집 및 회의목적 사항 승인의 건 · 정관 일부 변경의 건 · 이사 선임의 건 · 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 · 이사 보수 한도액 승인의 건	5(5)
5	2013.03.22	· 내부거래위원회 위원 선임의 건 · 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 · 이사 등의 자기거래 승인의 건 · 서산구장 임대차 계약 승인 건 관련 사항 보고	6(6)
6	2013.04.08	· 제 205회 무보증 공모사채 발행의 건 · 이사 등의 자기거래 승인의 건	6(6)
7	2013.04.24	· 계열 금융사간 회사채 거래의 건 · 그리스 전동차 2기 사업 관련 한화/로템 Joint Venture 대표의 권한 위임내용 변경의 건 · 이사 등의 자기거래 승인의 건 · 1/4분기 차입금 신규차입/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역 보고 · 제 205회 무보증 공모사채 발행 관련 경과보고 · 2013년도 1분기 주요업무 추진실적 및 2분기 계획 보고	5(5)
8	2013.05.14	· 임원 보수 규정 개정의 건 · 이사 등의 자기거래 승인의 건 · 2013년 1/4분기 재무실적 보고	5(5)
9	2013.05.22	· 연구소 이전(대전→판교) 투자의 건 · 이사 등의 자기거래 승인의 건	5(5)
10	2013.06.26	· 임원배상책임보험 가입 승인의 건	5(5)
11	2013.07.24	· ㈜한화 뭄바이 사무소(Hanwha Corp. Mumbai Representative Office) 사무소장 교체 및 권한위임의 건 · ㈜한화 뭄바이 사무소(Hanwha Corp. Mumbai Representative Office) 폐쇄 및 법인 설립의 건 · 이사 등의 자기거래 승인의 건 · 2/4분기 차입금 신규차입/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역 보고 · 2013년 상반기 주요업무 추진실적 및 하반기 계획 보고 · 임원배상책임보험 가입 관련 결과 보고 · ㈜한화 상해사무소 설립 변경 보고	5(5)
12	2013.08.13	· 이사 등의 자기거래 승인의 건 · 2013년 2/4분기 재무실적 보고	5(5)
13	2013.08.28	· 학교법인 기부의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건	5(5)
14	2013.09.25	· 제 206회 무보증 공모사채 발행의 건 · 이사 등의 자기거래 승인의 건	5(5)
15	2013.10.23	· 계열 금융사간 회사채 거래의 건 · 이사 등의 자기거래 승인의 건 · 그리스 전동차 2기 사업 관련 한화/로템 Joint Venture 해산 및 정리의 건 · 제 206호 무보증 공모사채 발행 관련 경과 보고 · 3/4분기 차입금 신규차입/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역 보고 · 2013년 3분기 주요업무 추진실적 및 4분기 추친계획 보고	5(5)
16	2013.11.12	· 2013년 3/4분기 재무실적 보고	5(5)
17	2013.11.27	· 인천 소래·논현 도시개발사업 총괄도급계약 변경(3차) 및 부지조성/간선시설공사 도급계약 변경(12차)의 건 · 2013년 최대주주 등과의 연간거래 변경 승인의 건 · 이사 등의 자기거래 승인의 건	5(5)
18	2013.12.24	· 차입/지급보증 신규약정 및 만기연장 승인 위임의 건 · ㈜한화 영남철강본부(사무소) 폐쇄의 건 · ㈜한화 알마티 사무소장 교체의 건 · ㈜한화 요하네스버그 사무소장 권한위임의 건 · 2013년 이사 등의 자기거래 포괄 승인금액 변경의 건 · 2014년 이사 등의 자기거래 포괄 승인의 건 · 2014년 최대주주 등과의 거래총액 승인의 건 · 한화케미칼㈜ 주식매수의 건	5(5)

※ ( )안은 총사외이사수

22012년 이사회 운영현황

2012년 이사회구성현황 표 : 구분, 직위, 성명, 선임일, 임기, 소관업무, 책임보험 가입여부로 구성된 표
회차	개최일자	주요의제	사외이사 참석현황
1	2012.01.30	· 임원보수규정 변경의 건 · [보고]2011년 4/4분기 차입금 신규/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역 · [보고]2011년 주요업무 추진실적 및 2012년 계획	4(5)
2	2012.02.06	· 이사회 규정 개정의 건 · 내부거래위원회 규정 개정의 건 · 감사위원회 규정 개정의 건 · [보고]유가증권시장 공시 사항관련 진행경과 보고 · [보고]이행계획서 실시계획(안) 보고	4(5)
3	2012.02.27	· 제 60기('11년) 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건 · 제 60기('11년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 · 정관 일부 변경의 건 · 이사보수한도액 승인의 건 · 2011년 연결재무제표 승인의 건 · [보고]내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건 · [보고]내부회계관리제도 평가보고	5(5)
4	2012.03.05	· 이사 선임의 건 · 감사위원회 위원 선임의 건	5(5)
5	2012.03.23	· 대표이사 선임의 건 · 내부거래위원회 위원 선임의 건 · 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 · 준법지원인 선임의 건 · ㈜한화 심천 사무소 폐쇄의 건 · 이사회규정 변경의 건	5(5)
6	2012.04.13	· 이사 등 자기거래 관련 승인의 건	5(5)
7	2012.05.02	· 이사 등 자기거래 관련 승인의 건 · 준법통제 기준안 승인의 건 · 준법통제업무 관장 대표이사 선정의 건 · ㈜한화 테헤란 사무소 설립의 건 · [보고]1/4분기 차입금 신규차입/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역 · [보고]1/4분기 주요업무 추진실적 및 2분기 계획 보고	4(5)
8	2012.05.23	· 이사 등의 자기거래 관련 승인의 건 · 영남지역 철강 판매지점 설치의 건 · 시흥지역 철강 판매지점 사무실 이전의 건 · [보고]2012년 1/4분기 재무실적 보고	5(5)
9	2012.06.27	· 제 203회 무보증 공모사채 발행의 건 · 임원배상책임보험 가입 승인의 건 · 인천 소래·논현 도시개발사업 부지조성 및 간선시설공사 도급 계약변경(기간연장) 체결의 건 · 이사 등의 자기거래 관련 승인의 건	5(5)
10	2012.07.13	· 계열금융사간 회사채 거래의 건 · 이사 등의 자기거래 관련 승인의 건	5(5)
11	2012.07.25	· 종합연구소 용인분소 항법 양산시설 이전의 건 · 이사회 및 이사회 내 위원회 규정 변경의 건 · 이사 등의 자기거래 관련 승인의 건 · [보고]2/4분기 차입금 신규차입/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역 보고 · [보고]2012년 상반기 주요업무 추진실적 및 하반기 계획 보고	5(5)
12	2012.08.13	· 소수주주의 소 제기 청구에 대한 회사의 소 제기 여부 결정권한 위임 건 · 중동지역 물류법인 설립의 건	5(5)
13	2012.08.22	*한화솔라에너지(주) 유상증자 참여의 건 · 양산시설 구축 및 증설 투자의 건 · 인천 소래·논현 도시개발사업 부지조성 및 간선시설공사 도급 계약변경(기간연장)의 건 · 그리스향 전동차 2기 사업 수금계좌 변경의 건 · 2012년 최대주주 등과의 연간거래 변경 승인의 건 · 이사 등의 자기거래 관련 승인의 건 · [보고]2012년 2/4분기 재무실적 보고	5(5)
14	2012.09.26	· 이사 등의 자기거래 관련 승인의 건	5(5)
15	2012.10.15	· ㈜한화 두바이 사무소 이전 설립/폐쇄 및 권한위임 승인의 건	5(5)
16	2012.10.31	· 제 204회 무보증 공모사채 발행의 건 · ㈜한화 샨토우 사무소 폐쇄의 건 · 이사 등의 자기거래 관련 승인의 건 · [보고]3/4분기 차입금 신규차입/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역 보고 · [보고]2012년 3분기 주요업무 추진실적 및 4분기 계획 보고	5(5)
17	2012.11.28	· 항공사업 영업양도의 건 · 계열 금융사간 회사채 거래의 건 · (주)한화 당진사업소 이전의 건 · (주)한화 광명지점 폐쇄의 건 · 인천 소래·논현 도시개발사업 부지조성공사 및 간선시설공사 도급 계약 변경(10차)의 건 · 이사 등의 자기거래 관련 승인의 건 · [보고]2012년 3/4분기 재무실적 보고	5(5)
18	2012.12.26	· 차입/지급보증 신규약정 및 만기연장 승인 위임의 건 · 인천 소래·논현 도시개발사업 준공 관련 협약 체결 및 기부채납의 건 · 인천 소래·논현 도시개발사업 총괄도급계약 변경(2차) 및 부지조성/간선 시설공사 도급계약 변경(11차)의 건 · 그리스 전동차 2기 사업관련 한화/로템Joint Venture 대표 변경 및 권한 위임의 건 · 그리스 전동차 3기 사업관련 로템/한화 Joint Venture 공동 대표 선임 및 권한 위임의 건 · 2012년 최대주주 등과의 연간거래 변경 승인의 건 · 2013년 최대주주 등과의 거래총액 승인의 건 · 이사 등의 자기거래 부의기준 및 2013년도 포괄 승인의 건 · 이사 등의 자기거래 승인의 건 · [보고]인도네시아 해외 현지법인 설립의 건	5(5)

※ ( )안은 총사외이사수

12011년 이사회 운영현황

2011년 이사회구성현황 표 : 구분, 직위, 성명, 선임일, 임기, 소관업무, 책임보험 가입여부로 구성된 표
회차	개최일자	주요의제	사외이사 참석현황
1	2011.02.11	· 제199회 무보증 공모사채 발행의 건 · 규정변경의 건	4(5)
2	2011.02.23	· 제59기(2010년) 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건 · 제59기(2010년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 · 정관 일부 변경의 건 · 인천 소래·논현 도시개발사업 기부채납의 건 · 그리스 전동차 공급 계약 수금용 계좌 등록의 건	5(5)
3	2011.03.02	· 이사 선임의 건 · 감사위원회 위원 선임의 건 · 이사 보수한도액 승인의 건	4(5)
4	2011.03.18	· 대표이사 선임의 건 · 내부거래위원회 위원 선임의 건 · 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 · 임원보수 규정 변경의 건	5(5)
5	2011.04.27	· 해외지사 근저당 설정 권한 위임의 건	4(5)
6	2011.05.25	· 의결안건 없음	-
7	2011.06.13	· 제 200회 무보증 공모사채 발행의 건	3(5)
8	2011.06.29	· 인천 소래·논현 도시개발사업 부지조성공사 및 간선시설공사 도급계약변경의 건 · 대구지역 철강 판매지점 폐쇄의 건	5(5)
9	2011.07.08	· 임원배상책임보험 가입 승인의 건	4(5)
10	2011.07.27	· 해외 지사(카자흐스탄) 지사장 교체의 건 · (주)한화 해외사무소 설립의 건	3(5)
11	2011.08.24	· 의결안건 없음	-
12	2011.09.21	· 제 201회 무보증 공모사채 발행의 건 · 인천 소래논현 구역 주상복합 개발사업 사업약정서 변경의 건 · 인천 소래논현구역 C1블럭 주상복합 개발사업 사업약정서 체결의 건 · (주)한화 미얀마 사무소 설립의 건 · 아테네 지사장 권한 위임의 건	4(5)
13	2011.10.26	· 그리스 전동차 3기 공급관련 한화-로템 Joint Venture 설립 및 대표자 선임의 건 · 한화 그리스 법인대표 변경의 건	5(5)
14	2011.11.09	· 지배인 선임/해임의 건 · 제 202회 무보증 공모사채 발행의 건	4(5)
15	2011.11.23	· 의결안건 없음	-
16	2011.12.28	· 2012년 최대주주 등과의 거래총액 승인의 건 · 2011년 최대주주 등과의 연간거래 변경 승인의 건 · 사무소 폐쇄의 건 · 인천 소래·논 현 도시개발사업 및 주택개발사업 사업약정 변경의 건 · 인천 소래·논현 도시개발사업 부지조성공사 및 간선시설공사 도급계약 변경의 건 · 차입/지급보증 약정 및 만기연장 승인 위임의 건	5(5)

※ ( )안은 총사외이사수

위원회 명칭	구성		주요업무	비고
위원회 명칭	사내이사	사외이사	주요업무	비고
감사위원회	-	3명 (이용규(위원장), 권익환, 이석재)	회계 및 업무에 대한 감사
사외이사후보추천위원회	-	3명 (이석재(위원장), 변혜령, 애드윈 퓰너)	사외이사 후보 추천
내부거래위원회	-	3명 (권익환(위원장), 이용규, 변혜령)	국내 계열사와의 자금·유가증권·자산거래 건별 80억 이상, 친족회사와 상품용역거래 분기 합산 100억 거래승인
ESG위원회	1명 (양기원)	2명 (변혜령(위원장), 권익환)	지속가능경영 및 준법경영에 대한 정책심의
보상위원회		3명 (이석재(위원장), 변혜령, 이용규)	이사 보수에 대한 공정성과 투명성 제고

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