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투자정보

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이사회에 관한 사항

이사회 구성 현황
(의장: 옥경석 / 이사총수: 9명)
이사회 구성 현황 표 : 구분, 직위, 성명, 선임일, 임기, 소관업무, 책임보험 가입여부로 구성된 표
구분 직위 성명 선임일 임기 소관업무 책임보험 가입여부
상임 대표이사 금춘수 2019.03.27 2년 지원부문 대표이사 가입
대표이사 옥경석 2020.03.25 2년 화약/방산/기계부문 대표이사 가입
대표이사 이민석 2019.03.27 2년 무역부문 대표이사 가입
사내이사 서광명 2020.03.25 2년 재경본부장 가입
비상임 이사 남일호 2019.03.27 2년 감사위원 가입
이사 정홍용 2019.03.27 2년 - 가입
이사 박준선 2019.03.27 2년 감사위원 가입
이사 김승헌 2020.03.25 2년 감사위원 가입
이사 이석재 2020.03.25 2년 - 가입
※ 2020년 3월 25일 기준
이사회내 위원회 설치 현황
이사회내 위원회 설치 현황 표 : 위원회명칭, 사내이사, 사외이사, 주요업무, 비고로 구성된 표
위원회 명칭 구성 주요업무 비고
사내이사 사외이사
감사위원회 - 3명
(남일호(위원장), 박준선, 김승헌)
회계 및 업무에 대한 감사
사외이사후보추천위원회 1명
(서광명)
2명
(이석재(위원장), 김승헌)
사외이사 후보 추천
내부거래위원회 - 3명
(박준선(위원장), 남일호, 김승헌)
국내 계열사와의 자금·유가증권·자산거래 건별 30억 이상, 친족회사와 상품용역거래 분기 합산 50억 거래승인
※ 2020년 3월 25일 기준
  • 92019년 이사회 운영현황
    2019년 이사회 운영현황 표 : 회차, 개최일자, 의안내용, 이사참석 현황(사내/사외)로 구성된 표
    회차 개최일자 주요의제 이사참석 현황
    (사내/사외)
    1 2019.02.01
    • · 기계부문 자동차 부품 사업 분할 완료 보고의 건
    • · 계열금융사와의 회사채 거래의 건
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    • · ㈜한화 이사회 구성원 현황 제출의 건
    • · 2018년 4/4분기 차입금 신규/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역보고
    • · 2018년 주요 업무 추진실적 및 2019년 추진계획 보고
    총 8명 중 8명 참석
    (사내 3명, 사외 5명)
    2 2019.02.12
    • · 기계부문 자동차 부품사업 처분금액 변경 승인의 건
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    • · 제67기('18년) 별도 재무제표 보고
    • · 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
    • · 화약/방산부문 주요 경영사항 보고
    총 8명 중 8명 참석
    (사내 3명, 사외 5명)
    3 2019.02.26
    • · 화약/방산부문 화약지사 조직 통폐합의 건
    • · 무역부문 목포 매립지 가스 발전소 사업장 폐쇄의 건
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    • · 내부회계관리규정 개정의 건
    • · 제67기('18년) 정기주주총회 소집 및 회의목적 사항 승인의 건
    • · 제67기('18년) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함), 연결재무제표 및 사업보고서 승인의 건
    • · 정관 일부 변경의 건
    • · 이사 선임의 건
    • · 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건
    • · 이사 보수 한도액 승인의 건
    • · 제67기('18년) 정기주주총회 전자투표제 시행의 건
    • · 내부회계관리제도 평가 보고
    총 8명 중 7명 참석
    (사내 2명, 사외 5명)
    4 2019.03.27
    • · 기계부문 사업조정 결과 보고의 건
    • · 대표이사 선임의 건
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    • · ㈜한화 이사회 구성원 현황 제출의 건
    • · 무역부문 해외사업 입찰 참여 승인의 건
    • · 제225-1회, 제225-2회 무보증 공모사채 발행의 건
    • · 계열금융사와의 거래한도 승인의 건
    • · 사외이사후보추천위원회 규정 개정의 건
    • · 내부거래위원회 위원 선임의 건
    • · 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
    • · '18년 한화브랜드 라이선스 계약 금액 정산의 건
    • · '19년 한화브랜드 라이선스 계약 금액 변경의 건
    총 9명 중 9명 참석
    (사내 4명, 사외 5명)
    5 2019.05.15
    • · 임원배상책임보험 가입의 건
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    • · 이사회 규정 개정의 건
    • · 2018년 준법통제 실적보고
    • · 2019년 1/4분기 주요업무 추진실적 및 2/4분기 추진계획 보고
    • · 2019년 1/4분기 차입금 신규/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역보고
    • · 2018년 1/4분기 재무실적 보고
    총 9명 중 8명 참석
    (사내 4명, 사외 4명)
    6 2019.08.14
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    • · 그리스 아테네(무역부문) 사무소장 교체 및 권한 위임의 건
    • · 제 226회 무보증 공모사채 발행의 건
    • · 계열금융사와의 거래한도 승인의 건
    • · 임원배상책임보험 가입 결과 보고
    • · 2019년 상분기 주요업무 추진실적 및 하반기 추진계획 보고
    • · 2019년 2/4분기 차입금 신규/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역보고
    • · 2019년 2/4분기 재무실적 보고
    총 9명 중 8명 참석
    (사내 3명, 사외 5명)
    7 2019.11.14
    • · 2019년 3/4분기 주요업무 추진실적 및 4/4부기 추진계획 보고
    • · 2019년 3/4분기 차입금 신규/연장 내역 및 현지법인 지급보증 내역보고
    • · 방산사업 등기임원 청렴서약서 제출관련 권한 위임의 건
    • · 장교동 한화빌딩 임대차계약 변경 승인의 건
    • · 2020년 한화브랜드 라이선스 계약 체결의 건
    • · 이사회 규정 개정의 건
    • · 2019년 3/4분기 재무실적 보고
    총 8명 중 8명 참석
    (사내 3명, 사외 5명)
    8 2019.12.26
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    • · 2019년 이사 등의 자기거래 포괄승인 금액 변경의 건
    • · 2020년 이사 등의 자기거래 포괄승인의 건
    • · 무역부문 해외사업 입찰 참여 승인의 건
    • · 차입/지급보증 신규약정 및 만기연장 승인 위임의 건
    • · 제 227회 무보증 공모사채 발행의 건
    • · 계열금융사와의 거래한도 승인의 건
    • · 준법지원인 선임 및 해임의 건
    • · 계열금융사와의 거래한도 수정안 승인의 건
    • · 주요 경영사항 보고
    총 8명 중 8명 참석
    (사내 3명, 사외 5명)
  • 82018년 이사회 운영현황
    2018년 이사회 운영현황 표 : 회차, 개최일자, 의안내용, 이사참석 현황(사내/사외)로 구성된 표
    회차 개최일자 주요의제 이사참석 현황
    (사내/사외)
    1 2018.01.24
    • · 제221회 무보증 공모사채 발행의 건
    • · 방산부문 계열회사와 주요 원부자재 등 구매의 건
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    • · 2017년 4/4분기 차입금 신규/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역보고
    • · 2017년 주요업무 추진실적 및 2018년 추진계획 보고
    총 8명 중 6명 참석
    (사내2명, 사외 4명)
    2 2018.02.07
    • · 계열금융사와의 회사채 거래의 건
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    • · ㈜한화 2018년 경영계획 보고
    • · 제66기('17년) 별도 재무제표 보고
    • · 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
    총 8명 중 8명 참석
    (사내 3명, 사외 5명)
    3 2018.02.26
    • · 방산부문 계열회사와의 주요 물품 등 구매의 건
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    • · 제66기('17년) 정기주주총회 소집 및 회의목적 사항 승인의 건
    • · 제66기(‘17년) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함), 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건
    • · 정관 일부 변경의 건
    • · 이사 선임의 건
    • · 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건
    • · 이사 보수 한도액 승인의 건
    • · 제66기('17년) 정기주주총회 전자투표제 시행의 건
    • · 준법지원인 선임 및 해임의 건
    • · 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
    총 8명 중 6명 참석
    (사내 1명, 사외 5명)
    4 2018.03.05
    • · 제66기(‘17년) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함), 연결재무제표 및 영업보고서 변경 승인의 건
    총 8명 중 7명 참석
    (사내 2명, 사외 5명)
    5 2018.03.16
    • · 제66기(‘17년) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함), 연결재무제표 및 영업보고서 변경 승인의 건
    • · 한화디펜스㈜의 항법/레이저 영업양수 승인의 건
    • · 제222회 무보증 공무사채 발행의 건
    • · 계열금융사와의 거래한도 승인의 건
    • · 준법지원인 선임 및 해임의 건
    총 8명 중 8명 참석
    (사내 3명, 사외 5명)
    6 2018.03.27
    • · 대표이사 선임의 건
    • · 내부거래위원회 위원 선임의 건
    • · 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
    • · 이사 경업 승인의 건
    • · 2017년 한화브랜드 라이선스 계약 금액 정산 승인의 건
    • · 2018년 한화브랜드 라이선스 계약 금액 변경 승인의 건
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    • · 터키 이스탄불 지사(무역부문)의 지점 전환의 건
    총 9명 중 9명 참석
    (사내 4명, 사외 5명)
    7 2018.04.25
    • · ㈜한화 대전사업장 창원공장 설립의 건
    • · 장교동 한화빌딩 임대차계약 승인의 건
    • · 한화 브랜드 라이선스 계약 추가 체결의 건
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    • · 2017년 준법통제 실적 보고
    총 9명 중 7명 참석
    (사내 3명, 사외 4명)
    8 2018.05.15
    • · 2018년 1/4분기 재무실적 보고
    • · 2018년 1/4분기 차입금 신규/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역보고
    • · 2018년 1/4분기 주요업무 추진실적 및 2/4분기 추진계획 보고
    총 9명 중 9명 참석
    (사내 4명, 사외 5명)
    9 2018.05.30
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    • · 주요 경영사항 보고
    총 9명 중 8명 참석
    (사내 3명, 사외 5명)
    10 2018.06.27
    • · 지배인 선임의 건
    • · 임원배상책임보험 가입 승인의 건
    • · 기계부문 Hanwha Q CELLS USA Inc, Solar 장비 공급계약 체결의 건
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    총 9명 중 8명 참석
    (사내 4명, 사외 4명)
    11 2018.07.25
    • · 이사 등 자기거래 변경 승인의 건
    • · '18년 한화브랜드 사용료 변경의 건
    • · 남아공 요하네스버그 지사(화약부문) 신규 설립 및 권한 위임의 건
    총 9명 중 8명 참석
    (사내 3명, 사외 5명)
    12 2018.08.14
    • · 제223회 무보등 공모사채 발행의 건
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    • · 2018년 2/4분기 재무실적 보고
    • · 2018년 2/4분기 차입금 신규/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역 보고
    • · 2018년 상반기 주요업무 추진실적 및 하반기 추진계획 보고
    총 9명 중 9명 참석
    (사내 4명, 사외 5명)
    13 2018.09.19
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    • · 첨단소재-큐셀코리아 합병 승인의 건
    총 9명 중 9명 참석
    (사내 4명, 사외 5명)
    14 2018.10.22
    • · 기계부문 항공&공작기계 사업 조정의 건
    • · 계열금융사와의 회사채 거래의 건
    • · UAE 아부다비 지사(Representative Office) 설립의 건
    • · 2018년 최대주주 등과의 연간거래 승인의 건
    총 8명 중 7명 참석
    (사내 3명, 사외 4명)
    15 2018.11.14
    • · 기계부문 자동차부품 사업 매각의 건
    • · 기계부문 자동차부품 사업 분할계획서 승인의 건
    • · 18년 임시 주주총회 소집 및 회의목적 사항 승인의 건
    • · 감사위원회 규정 개정의 건
    • · 내부거래위원회 위원 선임의 건
    • · 2018년 3/4분기 재무실적 보고
    • · 2018년 3/4분기 주요업무 추진실적 및 4/4분기 추진계획 보고
    • · 2018년 3/4분기 차입금 신규/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역 보고
    총 8명 중 8명 참석
    (사내 3명, 사외 5명)
    16 2018.11.28
    • · 퇴직연금제도 도입 및 특수관계인과의 보험거래 계약의 건
    • · 임원보수규정 개정의 건
    • · 방산부문 UAE 천무 수출사업용 국내 물품매매 변경 승인의 건
    • · 2019년 한화 브랜드 라이선스 계약 체결의 건
    • · 기계부문 자동차부품 사업 분할계획서 일부 정정의 건
    • · 무역부문 주요 경영사항 보고
    총 8명 중 8명 참석
    (사내 3명, 사외 5명)
    17 2018.12.27
    • · 차입/지급보증 신규약정 및 만기연장 승인 위임의 건
    • · 제224회 무보증 공모사채 발행의 건
    • · 퇴직연금제도 도입 및 특수관계인과의 보험거래 계약 변경의 건
    • · 임원 퇴직금 규정 개정의 건
    • · 무역부문 계열회사와의 병원장비 및 서비스 공급계약의 건
    • · 무역부문 해외법인장 및 지사장 교체의 건
    • · Hanwha Hong Kong Co., Ld. (홍콩법인) 증자의 건
    • · 무역부문 해외사업 입찰 참여 승인의 건
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    • · 2018년 이사 등의 자기거래 포괄승인 금액 변경의 건
    • · 2019년 이사 등의 자기거래 포괄승인의 건
    • · 이사회 및 소위원회 규정 개정의 건
    총 8명 중 8명 참석
    (사내 3명, 사외 5명)
  • 72017년 이사회 운영현황
    2017년 이사회구성현황 표 : 구분, 직위, 성명, 선임일, 임기, 소관업무, 책임보험 가입여부로 구성된 표
    회차 개최일자 주요의제 사외이사 참석현황
    1 2017.01.25
    • · 계열금융사와의 거래한도 승인의 건
    • · 기계부문의 한화큐셀코리아(주) Solar 장비 공급계약 체결의 건
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    • · 2016년 4/4분기 차입금 신규/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역보고
    • · 2016년 주요업무 추진실적 및 2017년 추진계획 보고
    5(5)
    2 2017.02.08
    • · 제216회 무보증 공모사채 발행의 건
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    • · (주)한화 2017년 경영계획 보고
    • · 제65기('16년) 별도재무제표 보고
    • · 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
    5(5)
    3 2017.02.23
    • · 제65기('16년) 정기주주총회 소집 및 회의목적 사항 승인의 건
    • · 제65기('16년) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함), 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건
    • · 이사 선임의 건
    • · 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건
    • · 이사 보수 한도액 승인의 건
    • · 제65기('16년) 정기주주총회 전자투표제 시행의 건
    • · 계열금융사와의 회사채 거래의 건
    • · 기계부문 체코지점 설립의 건
    • · 2017년 한화브랜드 라이선스 계약 추가 체결의 건
    • · 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
    • · 자회사 주요 경영사항 보고
    5(5)
    4 2017.03.06
    • · 제65기('16년) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함), 연결재무제표 및 영업보고서 변경승인의 건
    • · 계열금융사와의 회사채 거래 변경 승인의 건
    5(5)
    5 2017.03.24
    • · 대표이사 선임의 건
    • · 내부거래위원회 위원 선임의 건
    • · 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
    • · 2017년 한화브랜드 라이선스 계약 금액 변경 승인의 건
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    • · 2016년 준법통제 관련 보고
    • · 자회사 주요 경영사항 보고
    5(5)
    6 2017.04.22
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    • · 무역부문 주요 경영사항 보고
    5(5)
    7 2017.05.15
    • · 제217회 무보증 공모사채 발행의 건
    • · 기계부문 유럽 사무소 폐쇄의 건
    • · 이사회 규정 개정의 건
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    • · 2017년 1/4분기 재무실적 보고
    • · 2017년 1/4분기 차입금 신규/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역 보고
    • · 2017년 1/4분기 주요업무 추진실적 및 2/4분기 추진계획 보고
    • · 방산부문 주요 경영사항 보고
    5(5)
    8 2017.05.30
    • · 레콘(주)와의 주주간계약 및 주식근질권설정계약 변경 체결 승인의 건
    • · 계열금융사와의 회사채 거래의 건
    • · 기계부문의 한화큐셀코리아(주) Solar장비 공급계약 변경의 건
    5(5)
    9 2017.06.28
    • · 이사 경업 승인의 건
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    • · 방산부문 종합연구소 이전의 건
    • · 임원배상책임보험 가입 승인의 건
    • · 근저당권 설정 등기 말소의 건
    5(5)
    10 2017.07.26
    • · 방산부문 종합연구소 신축공사 계약 변경의 건
    • · 2017년 한화 브랜드 라이선스 계약 추가체결의 건
    • · 2017년 이사 등 자기거래 포괄승인 추가의 건
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    • · 2017년 2/4분기 차입금 신규/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역 보고
    • · 2017년 상반기 주요업무 추진실적 및 하반기 추진계획 보고
    • · 임원배상책임보험 가입 결과 보고
    5(5)
    11 2017.08.03
    • · 이사 경업 승인의 건
    5(5)
    12 2017.08.11
    • · 제218회 무보증 공모사채 발행의 건
    • · (주)한화 2017년 경영성과(예상) 보고
    • · 2017년 2/4분기 재무실적 보고
    5(5)
    13 2017.08.30
    • · 계열금융사와의 회사채 거래의 건
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    5(5)
    14 2017.09.27
    • · 제219회 변동금리부 사모사채(해외 FRN) 발행의 건
    • · 싱가폴 Hanwha Singapore PTE. LTD. 권한 위임의 건
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    • · 계열회사 물적분할에 따른 "계약 인수 합의서" 체결의 건
    • · 2017년 이사 등의 자기거래 포괄 승인금액 변경의 건
    5(5)
    15 2017.10.30
    • · 제220회 무보증 공모사채 발행의 건
    • · 계열금융사와의 회사채 거래의 건
    • · 임원보수규정 개정의 건
    • · 2017년 3/4분기 차입금 신규/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역 보고
    • · 2017년 3/4분기 주요업무 추진실적 및 4/4분기 추진계획 보고
    5(5)
    16 2017.11.14
    • · 남아공 요하네스버그 사무소(무역부문) 폐쇄의 건
    • · 2017년 3/4분기 재무실적 보고
    5(5)
    17 2017.11.24
    • · 지배인 선임의 건
    • · 내부거래위원회 위원 선임의 건
    5(5)
    18 2017.12.07
    • · 2018년도 한화 브랜드 라이선스 계약 갱신의 건
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    • · 방산부문 종합연구소 신축투자 완료보고
    5(5)
    19 2017.12.27
    • · 차입/지급보증 신규약정 및 만기연장 승인 위임의 건
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    • · 2017년 이사 등의 자기거래 포괄 승인금액 변경의 건
    • · 2018년 이사 등의 자기거래 포괄 승인의 건
    5(5)
    ※ ( )안은 총사외이사수
  • 62016년 이사회 운영현황
    2016년 이사회구성현황 표 : 구분, 직위, 성명, 선임일, 임기, 소관업무, 책임보험 가입여부로 구성된 표
    회차 개최일자 주요의제 사외이사 참석현황
    1 2016.01.27
    • · 제214회 무보증 공모사채 발행의 건
    • · 이란 테헤란 사무소장(무역부문) 교체 및 권한 위임의 건
    • · 2016년 이사 등 자기거래 포괄승인 추가의 건
    • · 2015년 4/4분기 차입금 신규/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역보고
    • · 2015년도 주요 업무 추진실적 및 2016년도 추진계획 보고
    5(5)
    2 2016.02.11
    • · 계열금융사와의 회사채 거래의 건
    • · 임원보수규정 개정의 건
    • · 헵시바 한화충전소 지점 걸립의 건
    • · 제64기('15년) 별도 재무제표 보고
    • · 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
    5(5)
    3 2016.02.24
    • · 제64기('15년) 정기주주총회 소집 및 회의목적 사항 승인의 건
    • · 제64기('15년) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함), 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건
    • · 정관 일부 변경의 건
    • · 이사 선임의 건
    • · 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건
    • · 이사 보수 한도액 승인의 건
    • · 제64기('15년) 정기주주총회 전자투표제 시행의 건
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    • · 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
    • · 자회사 주요 경영사항 보고
    5(5)
    4 2016.03.25
    • · 대표이사 선임의 건
    • · 내부거래위원회 위원 선임의 건
    • · 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
    • · 한화 브랜드 라이선스 계약 금액 변경 승인의 건
    5(5)
    5 2016.04.06
    • · 한화생명보험㈜ 주식 매각의 건
    • · ㈜한화건설 유상증자 참여의 건
    5(5)
    6 2016.05.12
    • · 중국 중경사무소(무역부문) 폐쇄 및 권한 위임의 건
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    5(5)
    7 2016.05.25
    • · 제 215회 무보증 공모사채 발행의 건
    5(5)
    8 2016.06.22
    • · 한화 미래기술연구소 설립의 건
    • · 임원배상책임보험 가입의 건
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    • · 계열금융사와의 회사채 거래의 건
    • · 유상증자(우선주 발행)의 건
    5(5)
    9 2016.07.21
    • · 유상증자(우선주) 발행조건 확정의 건
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    5(5)
    10 2016.08.12
    • · 미얀마 양곤 사무소장(무역부문) 교체 및 권한 위임이 건
    5(5)
    11 2016.08.24
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    5(5)
    12 2016.09.29
    • · 한화큐셀코리아㈜ 유상증자 미 참여의 건
    • · 특수관계인 우선주 유상증자 참여 승인의 건
    • · 2016년 최대주주 등과의 연간거래 신규 승인의 건
    • · UAE 두바이 사무소(무역부문) 폐쇄 및 권한 위임의 건
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    4(5)
    13 2016.10.17
    • · 지배인 선임의 건
    • · 내부거래위원회 위원 선임의 건
    • · ㈜한화 방산사업 관련 양수도의 건
    5(5)
    14 2016.11.11
    • · 이사경업 승인의 건
    • · 방산부문 무인화 체계(해양) 영업양수도 계약 변경의 건
    • · 2016년 이사 등의 자기거래 포괄 승인금액 변경의 건
    • · 2016년 3/4분기 재무실적 보고
    • · 2016년 3/4분기 차입금 신규/연장 내역 및 현지법인 지급보증 내역보고
    • · 2016년 3/4분기 주요업무 추진실적 및 4/4분기 추진계획 보고
    5(5)
    15 2016.12.02
    • · 2017년 한화 브랜드 라이선스 계약 체결의 건
    • · 보유 투자주식 증권계좌 이관의 건
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    5(5)
    16 2016.12.28
    • · 차입/지급보증 신규약정 및 만기연장 승인 위임의 건
    • · 고문 위촉 및 처우에 관한 지침 개정의 건
    • · 태국 방콕사무소(무역부문) 폐쇄의 건
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    • · 2017년 이사 등의 자기거래 포괄승인의 건
    5(5)
    ※ ( )안은 총사외이사수
  • 52015년 이사회 운영현황
    2015년 이사회구성현황 표 : 구분, 직위, 성명, 선임일, 임기, 소관업무, 책임보험 가입여부로 구성된 표
    회차 개최일자 주요의제 사외이사 참석현황
    1 2015.01.28
    • · 제211회 무보증 사모사채 발행의 건
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    • · 2014년 4/4분기 차입금 신규차입/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역보고
    • · 2014년도 주요 업무 추진실적 및 2015년도 추진계획 보고
    4(4)
    2 2015.02.04
    • · 제212회 무보증 사모사채 발행의 건
    • · 제63기('14년) 별도 재무제표 보고
    • · 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
    4(4)
    3 2015.02.25
    • · 제63기('14년) 정기주주총회 소집 및 회의목적 사항 승인의 건
    • · 제63기('14년) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함), 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건
    • · 이사 선임의 건
    • · 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건
    • · 이사 보수 한도액 승인의 건
    • · 제63기('14년) 정기주주총회 전자투표제 시행의 건
    • · 준법지원인 선임의 건
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    • · 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
    4(4)
    4 2015.03.20
    • · 대표이사 선임의 건
    • · 내부거래위원회 위원 선임의 건
    • · 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    5(5)
    5 2015.04.21
    • · 판교연구소 용도 변경 및 방산부문 종합연구소 투자의 건
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    • · 2015년 1/4분기 차입금 신규차입/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역 보고
    • · 2015년도 1/4분기 주요 업무 추진실적 및 2/4분기 추진계획 보고
    • · 2014년 준법통제 관련 보고
    5(5)
    6 2015.05.14
    • · 이사 경업 승인의 건
    • · 2015년도 1/4분기 재무실적 보고
    4(5)
    7 2015.05.26
    • · 방산부문 종합연구소 신축공사 계약 체결의 건
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    5(5)
    8 2015.06.24
    • · 대표이사 선임의 건
    • · 지배인 선임의 건
    • · 내부거래위원회 위원 선임의 건
    • · 한화 브랜드 라이선스 계약 체결의 건
    • · ㈜한화와 탈레스(佛)간 합의서 체결 승인의 건
    • · 타법인 주식취득 계약 변경의 건 (매매대금 지급조건 변경)
    • · 임원보수규정 개정의 건
    • · 임원배상책임보험 가입 승인의 건
    • · 두바이 S&P 법인 대표이사 변경의 건
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    • · 한화토탈㈜와의 이사 등 자기거래 포괄 승인의 건
    • · ㈜한화/화약부문 LDE社 M&A 추진관련 보고의 건
    5(5)
    9 2015.07.22
    • · 기계부문, 한화큐셀코리아㈜ Solar Cell 공정장비 및 자동화 설비 공급계약 체결의 건
    • · 기계부문 미국 밀워키 사무소 폐쇄의 건
    • · 무역부문 UAE 두바이 사무소장 교체 및 권한 위임의 건
    • · 한화브랜드 라이선스 계약 추가 체결의 건
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    • · 2015년 2/4분기 차입금 신규차입/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역 보고
    • · 2015년도 상반기 주요 업무 추진실적 및 하반기 추진계획 보고
    • · 임원배상책임보험 가입관련 결과보고
    5(5)
    10 2015.07.29
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    5(5)
    11 2015.08.13
    • · "고문 위촉 및 처우에 관한 지침" 개정의 건
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    • · 2015년 2/4분기 재무실적 보고
    4(5)
    12 2015.08.26
    • · 한화기계(소주)유한공사 지분 취득의 건
    • · 무역부문 UAE 두바이 사무소 Trading 라이선스 종료 및 권한 위임의 건
    • · 무역부문 필리핀 마닐라 사무소장 교체 및 권한 위임의 건
    5(5)
    13 2015.09.23
    • · 제213회 무보증 공모사채 발행의 건
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    • · 케냐 나이로비 사무소(무역부문) 신규 설립 및 권한 위임의 건
    5(5)
    14 2015.10.18
    • · 2015년 3/4분기 차입금 신규차입/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역 보고
    5(5)
    15 2015.11.13
    • · 2015년 최대주주 등과의 연간거래 신규 승인의 건
    • · 2015년 이사 등의 자기거래 포괄 승인금액 변경의 건
    • · 두바이 S&P 법인(무역부문) 이사 사임 및 권한 위임의 건
    • · 2015년 3/4분기 주요업무 추진실적 및 4/4분기 추진계획 보고
    • · 2015년 3/4분기 재무실적 보고
    5(5)
    16 2015.11.25
    • · 계열금융사와의 회사채 거래의 건
    • · 2015년 이사 등의 자기거래 포괄 승인금액 변경의 건
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    • · 한화 브랜드 라이선스 추가 계약 체결의 건
    5(5)
    17 2015.12.23
    • · 차입/지급보증 신규약정 및 만기연장 승인 위임의 건
    • · 판교연구소 신축공사 변경계약 체결의 건
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    • · 2015년 최대주주 등과의 연간거래 변경 승인의 건
    • · 2016년 최대주주 등과의 거래총액 승인의 건
    • · 2016년 이사 등의 자기거래 포괄승인의 건
    5(5)
    ※ ( )안은 총사외이사수
  • 42014년 이사회 운영현황
    이사회 운영 현황표 : 구분, 직위, 성명, 선임일, 임기, 소관업무, 책임보험 가입여부로 구성된 표
    회차 개최일자 주요의제 사외이사 참석현황
    1 2014.01.22
    • · 학교법인 기부의 건
    • · 이사 등의 자기거래 승인의 건
    • · 2013년 4/4분기 차입금 신규차입/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역보고
    • · 2013년도 주요업무 추진실적 및 2014년도 추진계획 보고
    5(5)
    2 2014.02.05
    • · 이사 등의 자기거래 승인의 건
    • · 별도 재무제표 보고
    • · 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
    5(5)
    3 2014.02.26
    • · 제62기('13년) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 (안) 포함), 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건
    • · 이사 등의 자기거래 승인의 건
    • · 내부회계관리제도 평가결과 보고
    • · 2013년 준법통제 관련 보고
    5(5)
    4 2014.03.03
    • · 제62기('13년) 정기주주총회 소집 및 회의목적 사항 승인의 건
    • · 정관 일부 변경의 건
    • · 이사 선임의 건
    • · 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건
    • · 이사 보수 한도액 승인의 건
    5(5)
    5 2014.03.21
    • · 대표이사 선임의 건
    • · 내부거래위원회 위원 선임의 건
    • · 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    5(5)
    6 2014.04.11
    • · 제 207회 무보증사모사채 발행의 건
    5(5)
    7 2014.04.30
    • · 지배인 해임의 건
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    • · 2014년 1분기 신규차입/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역보고
    • · 2014년 1분기 주요 업무 추진실적 및 2분기 추진계획 보고
    4(5)
    8 2014.05.14
    • · 인천 소래·논현 주상복합사업 C-1B/L 관련 합의서 체결의 건
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    • · 2014년 1/4분기 재무실적 보고
    4(5)
    9 2014.05.28
    • · 인천 소래·논현 주상복합 개발사업 사업약정서 변경(2차) 체결의 건
    • · (주)한화건설 상환전환우선주(RCPS) 발행 관련 요청의 건 보고
    • · 한화테크엠(주) 합병추진 관련 보고
    4(4)
    10 2014.06.25
    • · 한화테크엠(주) 분할합병 계약체결 승인의 건
    • · 임원배상책임 보험 가입 승인의 건
    • · 미얀마 부동산 개발사업 투자허가 신청 승인 및 권한 위임의 건
    • · 내부거래위원회 위원 선임의 건
    • · 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
    • · 레콘 주식회사와의 주주간계약 및 주식근질권설정 계약 체결 승인의 건
    4(4)
    11 2014.07.23
    • · 제208회 무보증 공모사채 발행의 건
    • · 2014년 2분기 차입금 신규/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역보고
    • · 2014년 상반기 주요 업무 추진실적 및 하반기 계획보고
    • · 임원배상책임보험 가입관련 결과보고
    4(4)
    12 2014.08.13
    • · 한화테크엠(주)의 분할합병의 승인의 건
    • · 2014년 2/4분기 재무실적 보고
    4(4)
    13 2014.08.27
    • · 고문 위촉 및 처우에 관한 지침(案) 승인의 건
    • · 계열금융사와의 회사채 거래의 건
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    4(4)
    14 2014.09.24
    • · 지배인 선임의 건
    • · 인천 소래·논현 주상복합개발사업 정산합의 체결의 건
    • · 인천 소래·논현 도시개발사업 및 주택개발사업 사업약정 변경의 건
    • · 인도 MB사의 보증채무 불이행에 따른 법적 조치 이행 및 권한 위임의 건
    • · 제 209회 무보증 사모사채 발행의 건
    4(4)
    15 2014.10.01
    • · 한화테크엠(주) 분할합병 완료 보고의 건
    • · 임원배상책임보험 보험료 변경 승인의 건
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    • · 제 210회 무보증 공모사채 발행의 건
    3(4)
    16 2014.10.22
    • · 러시아 모스크바 사무소장 교체 및 권한 위임의 건
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    • · 2014년 3/4분기 차입금 신규/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역보고
    • · 2014년 3/4분기 주요 업무 추진실적 및 4/4분기 계획 보고
    4(4)
    17 2014.11.13
    • · 계열금융사와의 회사채 거래의 건
    • · 2014년 3/4분기 재무실적 보고
    3(4)
    18 2014.11.26
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    • · 타법인(삼성테크윈(주)) 주식 취득 계약 체결 승인의 건
    4(4)
    19 2014.12.29
    • · Hanwha TechM Hungary 주식 매입의 건
    • · 차입/지급보증 신규약정 및 만기연장 승인 위임의 건
    • · 그리스 아테네 사무소장 교체 및 권한위임의 건
    • · 이란 테헤란 사무소장 교체 및 권한위임의 건
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    • · 2014년 이사 등 자기거래 포괄 승인금액 변경의 건
    • · 2014년 최대주주 등과의 연간거래 변경 승인의 건
    • · 2015년 최대주주 등과의 거래총액 승인의 건
    • · 2015년 이사 등 자기거래 포괄 승인의 건
    4(4)
    ※ ( )안은 총사외이사수
  • 32013년 이사회 운영현황
    2013년 이사회구성현황 표 : 구분, 직위, 성명, 선임일, 임기, 소관업무, 책임보험 가입여부로 구성된 표
    회차 개최일자 주요의제 사외이사 참석현황
    1 2013.01.23
    • · (주)한화 상해 사무소 설립 및 권한 위임의 건
    • · 이사 등의 자기거래 부의기준 변경 승인의 건
    • · 이사 등의 자기거래 승인의 건
    • · '12년 4/4분기 차입금 신규차입/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역 보고
    • · 2012년 주요업무 추진실적 및 2013년도 추진계획 보고
    5(5)
    2 2013.02.07
    • · 이사 등의 자기거래 승인의 건
    • · 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
    4(5)
    3 2013.02.27
    • · 제61기('12년) 재무제표/연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건
    • · 임원 보수 규정 개정의 건
    • · 항공사업 영업양수도 정산에 따른 금액 확정의 건
    • · ㈜한화 이스탄불 사무소 설립 및 권한 위임의 건
    • · ㈜한화 방콕 사무소 설립 및 권한 위임의 건
    • · 내부회계관리제도 평가보고
    • · 12년 준법통제 관련 보고
    4(5)
    4 2013.03.04
    • · 제61기('12년) 정기주주총회 소집 및 회의목적 사항 승인의 건
    • · 정관 일부 변경의 건
    • · 이사 선임의 건
    • · 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건
    • · 이사 보수 한도액 승인의 건
    5(5)
    5 2013.03.22
    • · 내부거래위원회 위원 선임의 건
    • · 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
    • · 이사 등의 자기거래 승인의 건
    • · 서산구장 임대차 계약 승인 건 관련 사항 보고
    6(6)
    6 2013.04.08
    • · 제 205회 무보증 공모사채 발행의 건
    • · 이사 등의 자기거래 승인의 건
    6(6)
    7 2013.04.24
    • · 계열 금융사간 회사채 거래의 건
    • · 그리스 전동차 2기 사업 관련 한화/로템 Joint Venture 대표의 권한 위임내용 변경의 건
    • · 이사 등의 자기거래 승인의 건
    • · 1/4분기 차입금 신규차입/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역 보고
    • · 제 205회 무보증 공모사채 발행 관련 경과보고
    • · 2013년도 1분기 주요업무 추진실적 및 2분기 계획 보고
    5(5)
    8 2013.05.14
    • · 임원 보수 규정 개정의 건
    • · 이사 등의 자기거래 승인의 건
    • · 2013년 1/4분기 재무실적 보고
    5(5)
    9 2013.05.22
    • · 연구소 이전(대전→판교) 투자의 건
    • · 이사 등의 자기거래 승인의 건
    5(5)
    10 2013.06.26
    • · 임원배상책임보험 가입 승인의 건
    5(5)
    11 2013.07.24
    • · ㈜한화 뭄바이 사무소(Hanwha Corp. Mumbai Representative Office) 사무소장 교체 및 권한위임의 건
    • · ㈜한화 뭄바이 사무소(Hanwha Corp. Mumbai Representative Office) 폐쇄 및 법인 설립의 건
    • · 이사 등의 자기거래 승인의 건
    • · 2/4분기 차입금 신규차입/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역 보고
    • · 2013년 상반기 주요업무 추진실적 및 하반기 계획 보고
    • · 임원배상책임보험 가입 관련 결과 보고
    • · ㈜한화 상해사무소 설립 변경 보고
    5(5)
    12 2013.08.13
    • · 이사 등의 자기거래 승인의 건
    • · 2013년 2/4분기 재무실적 보고
    5(5)
    13 2013.08.28
    • · 학교법인 기부의 건
    • · 이사 등 자기거래 승인의 건
    5(5)
    14 2013.09.25
    • · 제 206회 무보증 공모사채 발행의 건
    • · 이사 등의 자기거래 승인의 건
    5(5)
    15 2013.10.23
    • · 계열 금융사간 회사채 거래의 건
    • · 이사 등의 자기거래 승인의 건
    • · 그리스 전동차 2기 사업 관련 한화/로템 Joint Venture 해산 및 정리의 건
    • · 제 206호 무보증 공모사채 발행 관련 경과 보고
    • · 3/4분기 차입금 신규차입/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역 보고
    • · 2013년 3분기 주요업무 추진실적 및 4분기 추친계획 보고
    5(5)
    16 2013.11.12
    • · 2013년 3/4분기 재무실적 보고
    5(5)
    17 2013.11.27
    • · 인천 소래·논현 도시개발사업 총괄도급계약 변경(3차) 및 부지조성/간선시설공사 도급계약 변경(12차)의 건
    • · 2013년 최대주주 등과의 연간거래 변경 승인의 건
    • · 이사 등의 자기거래 승인의 건
    5(5)
    18 2013.12.24
    • · 차입/지급보증 신규약정 및 만기연장 승인 위임의 건
    • · ㈜한화 영남철강본부(사무소) 폐쇄의 건
    • · ㈜한화 알마티 사무소장 교체의 건
    • · ㈜한화 요하네스버그 사무소장 권한위임의 건
    • · 2013년 이사 등의 자기거래 포괄 승인금액 변경의 건
    • · 2014년 이사 등의 자기거래 포괄 승인의 건
    • · 2014년 최대주주 등과의 거래총액 승인의 건
    • · 한화케미칼㈜ 주식매수의 건
    5(5)
    ※ ( )안은 총사외이사수
  • 22012년 이사회 운영현황
    2012년 이사회구성현황 표 : 구분, 직위, 성명, 선임일, 임기, 소관업무, 책임보험 가입여부로 구성된 표
    회차 개최일자 주요의제 사외이사 참석현황
    1 2012.01.30
    • · 임원보수규정 변경의 건
    • · [보고]2011년 4/4분기 차입금 신규/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역
    • · [보고]2011년 주요업무 추진실적 및 2012년 계획
    4(5)
    2 2012.02.06
    • · 이사회 규정 개정의 건
    • · 내부거래위원회 규정 개정의 건
    • · 감사위원회 규정 개정의 건
    • · [보고]유가증권시장 공시 사항관련 진행경과 보고
    • · [보고]이행계획서 실시계획(안) 보고
    4(5)
    3 2012.02.27
    • · 제 60기('11년) 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건
    • · 제 60기('11년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
    • · 정관 일부 변경의 건
    • · 이사보수한도액 승인의 건
    • · 2011년 연결재무제표 승인의 건
    • · [보고]내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
    • · [보고]내부회계관리제도 평가보고
    5(5)
    4 2012.03.05
    • · 이사 선임의 건
    • · 감사위원회 위원 선임의 건
    5(5)
    5 2012.03.23
    • · 대표이사 선임의 건
    • · 내부거래위원회 위원 선임의 건
    • · 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
    • · 준법지원인 선임의 건
    • · ㈜한화 심천 사무소 폐쇄의 건
    • · 이사회규정 변경의 건
    5(5)
    6 2012.04.13 · 이사 등 자기거래 관련 승인의 건 5(5)
    7 2012.05.02
    • · 이사 등 자기거래 관련 승인의 건
    • · 준법통제 기준안 승인의 건
    • · 준법통제업무 관장 대표이사 선정의 건
    • · ㈜한화 테헤란 사무소 설립의 건
    • · [보고]1/4분기 차입금 신규차입/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역
    • · [보고]1/4분기 주요업무 추진실적 및 2분기 계획 보고
    4(5)
    8 2012.05.23
    • · 이사 등의 자기거래 관련 승인의 건
    • · 영남지역 철강 판매지점 설치의 건
    • · 시흥지역 철강 판매지점 사무실 이전의 건
    • · [보고]2012년 1/4분기 재무실적 보고
    5(5)
    9 2012.06.27
    • · 제 203회 무보증 공모사채 발행의 건
    • · 임원배상책임보험 가입 승인의 건
    • · 인천 소래·논현 도시개발사업 부지조성 및 간선시설공사 도급 계약변경(기간연장) 체결의 건
    • · 이사 등의 자기거래 관련 승인의 건
    5(5)
    10 2012.07.13
    • · 계열금융사간 회사채 거래의 건
    • · 이사 등의 자기거래 관련 승인의 건
    5(5)
    11 2012.07.25
    • · 종합연구소 용인분소 항법 양산시설 이전의 건
    • · 이사회 및 이사회 내 위원회 규정 변경의 건
    • · 이사 등의 자기거래 관련 승인의 건
    • · [보고]2/4분기 차입금 신규차입/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역 보고
    • · [보고]2012년 상반기 주요업무 추진실적 및 하반기 계획 보고
    5(5)
    12 2012.08.13
    • · 소수주주의 소 제기 청구에 대한 회사의 소 제기 여부 결정권한 위임 건
    • · 중동지역 물류법인 설립의 건
    5(5)
    13 2012.08.22
    • *한화솔라에너지(주) 유상증자 참여의 건
    • · 양산시설 구축 및 증설 투자의 건
    • · 인천 소래·논현 도시개발사업 부지조성 및 간선시설공사 도급 계약변경(기간연장)의 건
    • · 그리스향 전동차 2기 사업 수금계좌 변경의 건
    • · 2012년 최대주주 등과의 연간거래 변경 승인의 건
    • · 이사 등의 자기거래 관련 승인의 건
    • · [보고]2012년 2/4분기 재무실적 보고
    5(5)
    14 2012.09.26 · 이사 등의 자기거래 관련 승인의 건 5(5)
    15 2012.10.15 · ㈜한화 두바이 사무소 이전 설립/폐쇄 및 권한위임 승인의 건 5(5)
    16 2012.10.31
    • · 제 204회 무보증 공모사채 발행의 건
    • · ㈜한화 샨토우 사무소 폐쇄의 건
    • · 이사 등의 자기거래 관련 승인의 건
    • · [보고]3/4분기 차입금 신규차입/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역 보고
    • · [보고]2012년 3분기 주요업무 추진실적 및 4분기 계획 보고
    5(5)
    17 2012.11.28
    • · 항공사업 영업양도의 건
    • · 계열 금융사간 회사채 거래의 건
    • · (주)한화 당진사업소 이전의 건
    • · (주)한화 광명지점 폐쇄의 건
    • · 인천 소래·논현 도시개발사업 부지조성공사 및 간선시설공사 도급 계약 변경(10차)의 건
    • · 이사 등의 자기거래 관련 승인의 건
    • · [보고]2012년 3/4분기 재무실적 보고
    5(5)
    18 2012.12.26
    • · 차입/지급보증 신규약정 및 만기연장 승인 위임의 건
    • · 인천 소래·논현 도시개발사업 준공 관련 협약 체결 및 기부채납의 건
    • · 인천 소래·논현 도시개발사업 총괄도급계약 변경(2차) 및 부지조성/간선 시설공사 도급계약 변경(11차)의 건
    • · 그리스 전동차 2기 사업관련 한화/로템Joint Venture 대표 변경 및 권한 위임의 건
    • · 그리스 전동차 3기 사업관련 로템/한화 Joint Venture 공동 대표 선임 및 권한 위임의 건
    • · 2012년 최대주주 등과의 연간거래 변경 승인의 건
    • · 2013년 최대주주 등과의 거래총액 승인의 건
    • · 이사 등의 자기거래 부의기준 및 2013년도 포괄 승인의 건
    • · 이사 등의 자기거래 승인의 건
    • · [보고]인도네시아 해외 현지법인 설립의 건
    5(5)
    ※ ( )안은 총사외이사수
  • 12011년 이사회 운영현황
    2011년 이사회구성현황 표 : 구분, 직위, 성명, 선임일, 임기, 소관업무, 책임보험 가입여부로 구성된 표
    회차 개최일자 주요의제 사외이사 참석현황
    1 2011.02.11
    • · 제199회 무보증 공모사채 발행의 건
    • · 규정변경의 건
    4(5)
    2 2011.02.23
    • · 제59기(2010년) 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건
    • · 제59기(2010년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
    • · 정관 일부 변경의 건
    • · 인천 소래·논현 도시개발사업 기부채납의 건
    • · 그리스 전동차 공급 계약 수금용 계좌 등록의 건
    5(5)
    3 2011.03.02
    • · 이사 선임의 건
    • · 감사위원회 위원 선임의 건
    • · 이사 보수한도액 승인의 건
    4(5)
    4 2011.03.18
    • · 대표이사 선임의 건
    • · 내부거래위원회 위원 선임의 건
    • · 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
    • · 임원보수 규정 변경의 건
    5(5)
    5 2011.04.27 · 해외지사 근저당 설정 권한 위임의 건 4(5)
    6 2011.05.25 · 의결안건 없음 -
    7 2011.06.13 · 제 200회 무보증 공모사채 발행의 건 3(5)
    8 2011.06.29
    • · 인천 소래·논현 도시개발사업 부지조성공사 및 간선시설공사 도급계약변경의 건
    • · 대구지역 철강 판매지점 폐쇄의 건
    5(5)
    9 2011.07.08 · 임원배상책임보험 가입 승인의 건 4(5)
    10 2011.07.27
    • · 해외 지사(카자흐스탄) 지사장 교체의 건
    • · (주)한화 해외사무소 설립의 건
    3(5)
    11 2011.08.24 · 의결안건 없음 -
    12 2011.09.21
    • · 제 201회 무보증 공모사채 발행의 건
    • · 인천 소래논현 구역 주상복합 개발사업 사업약정서 변경의 건
    • · 인천 소래논현구역 C1블럭 주상복합 개발사업 사업약정서 체결의 건
    • · (주)한화 미얀마 사무소 설립의 건
    • · 아테네 지사장 권한 위임의 건
    4(5)
    13 2011.10.26
    • · 그리스 전동차 3기 공급관련 한화-로템 Joint Venture 설립 및 대표자 선임의 건
    • · 한화 그리스 법인대표 변경의 건
    5(5)
    14 2011.11.09
    • · 지배인 선임/해임의 건
    • · 제 202회 무보증 공모사채 발행의 건
    4(5)
    15 2011.11.23 · 의결안건 없음 -
    16 2011.12.28
    • · 2012년 최대주주 등과의 거래총액 승인의 건
    • · 2011년 최대주주 등과의 연간거래 변경 승인의 건
    • · 사무소 폐쇄의 건
    • · 인천 소래·논 현 도시개발사업 및 주택개발사업 사업약정 변경의 건
    • · 인천 소래·논현 도시개발사업 부지조성공사 및 간선시설공사 도급계약 변경의 건
    • · 차입/지급보증 약정 및 만기연장 승인 위임의 건
    5(5)
    ※ ( )안은 총사외이사수
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