임시주주총회 소집공고

주주님의 관심과 성원에 감사드립니다.
상법 제365조 및 우리 회사 정관 제17조에 의거하여 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2022년 9월 28일(수) 오전10시

2. 장 소 : 로얄호텔서울 로얄볼룸 2층 (서울시 중구 명동길 61)
※ 해당 장소에서 주주총회의 정상적 개최가 곤란한 경우 장소 변경에 대한 권한을 대표이사에게 위임함

3. 회의 목적 사항
가. 보고 사항 : 감사보고
나. 부의 안건
(1) 제 1 호 의안 : 분할계획서 승인의 건
(2) 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건
① 제2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 변혜령)
② 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 양기원)
③ 제2-3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 류두형)

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 우리 회사의 본/지점, 금융위원회, 한국거래소 및
한국예탁결제원에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사 방법에 관한 사항
가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 의결권 행사 (주주총회 참석시 준비물)
(1) 직접 행사: 주주총회 참석장, 신분증 지참
(2) 대리 행사: 주주총회 참석장, 위임장(본인과 대리인의 인적사항 기재, 기명날인), 대리인의 신분증
나. 전자투표에 의한 행사 또는 전자위임장 수여
당사는 전자투표제도를 금번 주주총회에서도 활용하기로 하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
(1) 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」
(2) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 9월 18일 9시 ～ 2022년 9월 27일 17시
(기간 중 24시간 이용 가능)
(3) 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
(4) 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
(5) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
다. 서면투표에 의한 행사 : 첨부된 서면투표용지 참조
* 전자투표와 서면투표 중 택일하여 의결권 행사가 가능하며 중복으로 행사할 수 없음을 유의 바랍니다.

6. 기타사항
가. 코로나19 확산 방지를 위한 방역관리 지침에 따라 주주총회 당일 발열, 기침 증세가 있는 경우 또는
마스크를 미착용하는 경우 총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 이에 따라 전자투표와 의결권 대리행사 제도 등 비대면 투표방식을 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.
나. 금번 임시주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.

2022년 9월 8일
주식회사 한 화
대표이사 옥 경 석