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공지사항

(주)한화의 공지사항을 알려드립니다.

제68기 정기주주총회 소집 공고
  • 조회1797
  • 작성자(주)한화
  • 2020-03-10
주주님의 관심과 성원에 감사 드립니다.
상법 제365조 및 우리 회사 정관 제17조에 의거하여 제68기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2020년 3월 25일(수) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 중구 퇴계로 145, 세종호텔 세종홀(3층)

3. 회의 목적 사항
가. 보고 사항: 감사보고, 영업보고, 최대주주등과의 거래내역보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의 안건
제 1호 의안: 제68기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표[이익잉여금 처분계산서(안) 포함] 및
연결재무제표 승인의 건
제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건
제 3호 의안: 이사 선임의 건
제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 옥경석)
제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 서광명)
제3-3호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 김승헌)
제3-4호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 이석재)
제 4호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건
제4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 박준선)
제4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 김승헌)
제 5호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치
상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 당사의 본/지점, 금융위원회, 한국거래소 및
한국예탁결제원에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사 방법에 관한 사항
가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 의결권 행사 (주주총회 참석시 준비물)
(1) 직접 행사: 주주총회 참석장, 신분증 지참
(2) 대리 행사: 주주총회 참석장, 위임장(본인과 대리인의 인적사항 기재, 기명날인), 대리인의 신분증

나. 전자투표에 의한 행사 또는 전자위임장 수여
당사는 전자투표제도를 금번 주주총회에서도 활용하기로 하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
(1) 전자투표/전자위임장 인터넷주소 http://evote.ksd.or.kr
모바일주소 http://evote.ksd.or.kr/m
(2) 전자투표 행사, 전자위임장 수여 기간: 2020년3월15일 ~ 3월24일
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
(3) 시스템에서 공인인증을 통해 주주 본인 확인후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 공인인증서는 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는
은행ㆍ증권 범용 공인인증서로 가능
(4) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

다. 서면투표에 의한 행사
* 전자투표와 서면투표 중 택일하여 의결권 행사가 가능하며 중복으로 행사할 수 없음을 유의 바랍니다.


2020년 3월 10일
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