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공지사항

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제63기 정기주주총회 소집 공고
첨부파일 파일이 없습니다.
  • 조회122329
  • 작성자㈜한화
  • 2015-03-04
상법 제365조 및 우리 회사 정관 제17조에 의거하여 제63기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다음 -

1. 일 시 : 2015년 3월 20일(금) 오전 10시

2. 장 소 : 천도교중앙대교당(서울시 종로구 삼일대로 457)

3. 회의 목적 사항
가. 보고 사항 : 영업보고, 감사보고, 최대주주 등과의 거래내역 보고
나. 부의 안건
제 1 호 의안 : 제 63 기(2014.01.01 ~ 2014.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제 2 호 의안 : 이사 선임의 건
제 3 호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건
제 4 호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 우리 회사의 본/지점, 금융위원회,
한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
증권회사에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접 행사하거나 또는 불행사
하고자 하는 경우에 그 뜻을 주주총회일 5일전까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다.
그러하지 아니할 경우에는 자본시장과 금융투자업에관한법률 제314조 제5항에 의해 한국
예탁결제원이 의결권을 행사하게 됩니다.

6. 전자투표에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의
하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서
정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
나. 전자투표 행사기간 : 2015년 3월 10일 ~ 2015년 3월 19일
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안 별 의결권 행사
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행?증권 범용 공인인증서

7. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

8. 기타사항
- 금번 정기주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.


2015년 3월 5일


주식회사 한화
대표이사 심 경 섭
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