주주님의 관심과 성원에 감사드립니다.
상법 제365조 및 우리 회사 정관 제17조에 의거하여 제66기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일 시 : 2018년 3월 27일(화) 오전 10시
2. 장 소 : 대한상공회의소 국제회의장(서울시 중구 세종대로 39)
3. 회의 목적 사항
가. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 최대주주 등과의 거래내역 보고
나. 부의 안건
제 1 호 의안 : 제66기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제 2 호 의안 : 정관 변경의 건
제 3 호 의안 : 이사 선임의 건
┕ 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 이태종)
┕ 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 김연철)
┕ 제3-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 옥경석)
┕ 제3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 김창록)
┕ 제3-5호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 이광훈)
제 4 호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건
┕ 제4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 김창록)
┕ 제4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 이광훈)
제 5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 우리 회사의 본/지점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국
예탁결제원에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.
5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과금융투자업에관한법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템
- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사기간 : 2018년 3월 17일 ~ 2018년 3월 26일
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안 별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행∙증권 범용 공인인증서
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리