주주님의 관심과 성원에 감사드립니다.
상법 제365조 및 우리 회사 정관 제17조에 의거하여 제64기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2016년 3월 25일(금) 오전 10시

2. 장 소 : 대한상공회의소 국제회의장(서울시 중구 세종대로 39)

3. 회의 목적 사항

가. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 최대주주 등과의 거래내역 보고
나. 부의 안건

제 1 호 의안 : 제 64 기(2015.01.01 ~ 2015.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제 3 호 의안 : 이사 선임의 건
제 4 호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건
제 5 호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 우리 회사의 본/지점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
증권회사에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접 행사하거나 또는 불행사 하고자 하는 경우에 그 뜻을 주주총회일 5일전까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다. 그러하지 아니할 경우에는 자본시장과 금융투자업에관한법률 부칙(법률 제11845호, 2013.5.28) 제18조에 따라 동법의 종전 규정 제314조제5항에 의거하여 한국예탁결제원이 의결권을 행사하게 됩니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과금융투자업에관한법률 시행령」
제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의
관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에
참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사기간 : 2016년 3월 15일 ~ 2016년 3월 24일
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안 별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행∙증권 범용 공인인증서

7. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

8. 기타사항
- 금번 정기주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.


2016년 3월 10일
주식회사 한 화
대표이사 박 재 홍