임시주주총회 소집 공고

주주님의 관심과 성원에 감사 드립니다.
상법 제365조 및 우리 회사 정관 제17조에 의거하여 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2024년 5월 16일(목) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 중구 명동길 61, 로얄호텔서울 3층 그랜드볼룸

3. 회의 목적 사항
가. 보고 사항 : 감사보고
나. 부의 안건
제1호 의안 : 분할계획서 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치
상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 당사의 본/지점, 금융위원회, 한국거래소 및
한국예탁결제원에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사 방법에 관한 사항
가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 의결권 행사 (주주총회 참석시 준비물)
(1) 직접 행사: 주주총회 참석장, 본인 신분증 지참
(2) 대리 행사: 주주총회 참석장, 위임장(본인과 대리인의 인적사항 기재, 기명날인), 대리인
의 신분증
※ 위 사항을 충족하지 못한 경우 주주총회 입장이 불가하오니, 유의하시기 바랍니다.

나. 전자투표에 의한 행사 또는 전자위임장 수여
당사는 전자투표제도를 금번 주주총회에서도 활용하기로 하였고, 이 제도의 관리업무를 한국
예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하
지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

(1) 전자투표·전자위임장 권유관리시스템 : 인터넷주소 『http://evote.ksd.or.kr』
모바일주소 『http://evote.ksd.or.kr/m』
(2) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2024년 5월 6일 9시 ～ 2024년 5월 15일 17시
(기간 중 24시간 이용 가능)
(3) 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
(4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리함

다. 서면투표에 의한 행사 : 첨부된 서면투표용지 참조
* 전자투표와 서면투표 중 택일하여 의결권 행사가 가능하며 중복으로 행사할 수 없음을 유의 바랍니다.

6. 기타사항
금번 임시주주총회에서는 일체 기념품을 지급하지 않습니다.

주식회사 한 화
대표이사 김 승 모

2024년 4월 30일