주주님의 관심과 성원에 감사 드립니다.
상법 제365조 및 우리 회사 정관 제17조에 의거하여 제70기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2022년 3월 29일(화) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 중구 명동길 61, 로얄호텔서울 로얄볼룸 (2층)

3. 회의 목적 사항
가. 보고 사항: 감사보고, 영업보고, 최대주주등과의 거래내역보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의 안건
제1호 의안: 제70기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표[이익잉여금 처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안: 이사 선임의 건
제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보: 옥경석)
제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보: 김동관)
제2-3호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 김승헌)
제2-4호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 이석재)
제2-5호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 권익환)
제3호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 김승헌)
제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치
상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 당사의 본/지점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사 방법에 관한 사항
가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 의결권 행사 (주주총회 참석시 준비물)
(1) 직접 행사: 주주총회 참석장, 신분증 지참
(2) 대리 행사: 주주총회 참석장, 위임장(본인과 대리인의 인적사항 기재, 기명날인), 대리인의 신분증

나. 전자투표에 의한 행사 또는 전자위임장 수여
당사는 전자투표제도를 금번 주주총회에서도 활용하기로 하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
(1) 전자투표/전자위임장 : 인터넷주소 http://evote.ksd.or.kr | 모바일주소 http://evote.ksd.or.kr/m
(2) 전자투표 행사, 전자위임장 수여 기간: 2022년3월19일 ~ 3월28일
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
(3) 시스템에서 인증을 통해 주주 본인 확인후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 공동인증서(은행용/증권용/범용), 브라우저인증서, MYPASS인증서로 인증 가능
(4) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

다. 서면투표에 의한 행사 : 첨부된 서면투표용지 참조
* 전자투표와 서면투표 중 택일하여 의결권 행사가 가능하며 중복으로 행사할 수 없음을 유의 바랍니다.

6. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 안내
코로나19 확산 방지를 위한 방역관리 지침에 따라 주주총회 당일 발열, 기침 증세가 있는 경우 또는 마스크를 미착용하는 경우 총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 이에 따라 전자투표와 의결권 대리행사 제도 등 비대면 투표방식을 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.


2022년 3월 14일


주식회사 한 화
대표이사 옥 경 석