주주님의 관심과 성원에 감사 드립니다. 상법 제365조 및 우리 회사 정관 제17조에 의거하여 제74기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 –

1. 일 시: 2026년 3월 26일(목) 오전 10시

2. 장 소: 서울특별시 중구 명동길 61, 로얄호텔서울 2층 로얄볼룸

3. 회의 목적 사항
가. 보고 사항: 감사보고, 영업보고, 최대주주등과의 거래내역보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의 안건
제1호 의안: 제74기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표[이익잉여금 처분계산서(안) 포함],
연결재무제표, 영업보고서 승인 및 이익배당의 건
제2호 의안: 자기주식 보유처분 계획 승인의 건
제3호 의안: 정관 일부 변경의 건
①제3-1호 의안: 사외이사 명칭 변경
②제3-2호 의안: 감사위원 선.해임 의결권 제한 강화
③제3-3호 의안: 감사위원 분리 선임 인원 확대
④제3-4호 의안: 집중투표 배제 금지
⑤제3-5호 의안: 전자주주총회 도입
⑥ 제3-6호 의안: 이사 임기 변경
⑦ 제3-7호 의안: 시행시기에 따른 부칙사항 반영
제4호 의안: 이사 선임의 건
① 제4-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보: 김동관)
② 제4-2호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 변혜령)
③ 제4-3호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 조훈희)
제5호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 조훈희)
제6호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보: 권익환)
제7호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치
상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 당사의 본/지점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사 방법에 관한 사항
가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 의결권 행사(주주총회 참석시 준비물)
(1) 직접 행사: 주주총회 참석장, 본인 신분증
(2) 대리 행사: 주주총회 참석장, 위임장(본인과 대리인의 인적사항 기재, 기명날인), 대리인의 신분증
※ 위 사항을 충족하지 못한 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니, 유의하시기 바랍니다.

나. 전자투표에 의한 행사 또는 전자위임장 수여
당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 금번 주주총회에서 활용하기로 하였고, 이 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
(1) 전자투표·전자위임장 권유관리시스템: 인터넷주소 『http://evote.ksd.or.kr』
모바일주소 『http://evote.ksd.or.kr/m』
(2) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간: 2026년 3월 16일 9시 ~ 2026년 3월 25일 17시
(기간 중 24시간 이용 가능)
(3) 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
※ 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
(4) 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관한 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 기타사항
주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.



2026년 3월 11일


주식회사 한 화
대표이사 김 우 석