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공지사항

(주)한화의 공지사항을 알려드립니다.

제67기 정기주주총회 소집 공고
첨부파일 파일이 없습니다.
  • 조회338
  • 작성자(주)한화
  • 2019-03-12
주주님의 관심과 성원에 감사드립니다.
상법 제 365 조 및 우리 회사 정관 제 17 조에 의거하여 제 67 기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2019 년 3 월 27 일(수) 오전 10 시

2. 장 소 : 서울특별시 중구 퇴계로 145, 세종호텔 세종홀(3 층)

3. 회의 목적 사항
가. 보고 사항: 감사보고, 영업보고, 최대주주 등과의 거래내역보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의 안건
제 1 호 의안: 제 67 기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표[이익잉여금 처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건
제 2 호 의안: 정관 일부 변경의 건
제 3 호 의안: 이사 선임의 건
제 3-1 호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 금춘수)
제 3-2 호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 이민석)
제 3-3 호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 남일호)
제 3-4 호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 정홍용)
제 3-5 호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 박준선)
제 4 호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 남일호)
제 5 호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건
제 6 호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제 542 조의 4 제 3 항에 의거하여 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사 방법에 관한 사항
가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 의결권 행사 (주주총회 참석시 준비물)
① 직접 행사: 주주총회 참석장, 신분증 지참
② 대리 행사: 주주총회 참석장, 위임장(본인과 대리인의 인적사항 기재, 기명날인), 대리인의 신분증
나. 전자투표에 의한 행사 또는 전자위임장 수여
우리회사는 상법 제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 160 조제 5 호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
① 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템
인터넷 주소: 「http://evote.ksd.or.kr」모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」
② 전자투표 행사, 전자위임장 수여 기간: 2019 년 3 월 17 일 ~ 2019 년 3 월 26 일
- 기간 중 오전 9 시부터 오후 10 시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5 시까지만 가능)
③ 시스템에 공인인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주 확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행∙증권 범용 공인인증서
④ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
⑤ 전자투표 방식으로 의결권을 행사한 주식에 대하여는 의결권 행사의 철회 또는 변경 불가
다. 서면투표에 의한 의결권 행사: 첨부된 서면투표용지 참조
* 전자투표와 서면투표 중 택일하여 의결권 행사가 가능하며 중복으로 행사할 수 없음을 유의 바랍니다.

6. 기타사항
- 금번 정기주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.

주식회사 한 화
대표이사 옥 경 석
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